起诉书（陈某某、辛某某组织、领导传销活动案）_四川省泸县人民检察院

四川省泸县人民检察院

起 诉 书

泸泸检公诉刑诉〔2020〕70号

被告人辛某某，男，1974年**月**日出生，出生地四川省泸县，户籍所在地四川省泸县**道**号**栋**单元**楼**号，公民身份号码5105211974********，汉族，初中文化，居民，无业，现住户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月26日被泸县公安局取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。

被告人陈某某，男，1975年**月**日出生，出生地四川省泸县，四川省泸县**镇**村**组**号，公民身份号码5105211975********，汉族，初中文化，居民，无业，现住泸县**街道**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月20日被泸县公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。

本案由泸县公安局侦查终结，以被告人陈某某、辛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月5日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法退回补充侦查二次，依法延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2017年下半年至2019年期间，被告人辛某某以投资香港摩天集团拆分盘、实事帮、驴道商城、驴道房车、流通股、红酒等项目以此获得公司原始股为名发展会员，在活动中，每名会员享受名下发展会员投资资金3%-7%的提成。2017年10月，被告人陈某某在辛某某的宣传下，投资拆分盘项目后成为了会员，陈某某为获取利益又发展了曾某某等人成为会员。2018年3月，辛某某、陈某某伙同李某某在泸县玉蟾街道九曲河边成立了工作室，用于宣传和讲解香港摩天集团投资项目和发展会员，在泸县构建了以香港摩天集团为名的传销网络。截止案发，辛某某、陈某某直接或者间接发展了40余人加入该传销组织。

犯罪嫌疑人辛某某、陈某某经传唤，分别于2019年6月26日、6月20日到案。到案后均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据有：物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人辛某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人辛某某、陈某某以牟取非法利益为目的，违反国家法律法规，以获得原始股为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二人刑事责任。被告人辛某某、陈某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人辛某某、陈某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省泸县人民法院

检察员：郑建

2020年4月7日

附：

1、被告人辛某某现取保候审在家，地址：泸县**大道**号**栋**单元**楼**号，电话：1528303****；被告人陈某某现取保候审在家，地址：泸县**街道**小区**栋**单元**号，电话：1398276****；

2、侦查卷宗八册、散页材料十一页、光盘三张；

3、证人、鉴定人名单一份；

4、认罪认罚具结书二份。