起诉书（陈某某、赖某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2020〕71号

被告人赖某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码：4418221980********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地：广东省英德市**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年11月28日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月19日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码：4418221972********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省英德市**镇**园。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年9月29日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局侦查终结，以被告人赖某某、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院曾一次将本案退回补充侦查，公安机关补充侦查终结后于2020年3月3日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2012年，被告人赖某某经张某甲（已判刑）发展出资加入“资本运作”传销组织，成为张某甲的直接下线。被告人赖某某先后直接或间接发展了李某某、赖某某、陈某乙、王某某、黄某某、陈某丙、邓某甲、韩某甲（均已判刑）及范某某、曾某某、黄某某、黄某乙、彭某某、罗某某、罗某甲、谭某甲、叶某某、高某某、谭某乙、黄某甲、黄某乙、邓某某、韩某乙、余某某、林某某、刘某某、梅某某、林某某、张某乙、张某某、陈某丁、莫某某、廖某甲、廖某乙、邓某乙、邱某某、邓某丙、韦某某等多人出资加入“资本运作”传销组织。至案发时，被告人赖某某已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上，并从中获利。

2014年，被告人陈某甲经陈某丙（已判刑）发展出资加入“资本运作”传销组织，成为陈某丙的直接下线。被告人陈某甲先后直接或间接发展了韩某甲（已判刑）、某某某、张某乙、邓某某、韩某乙、余某某、林某某、刘某某、梅某某、林昌有等多人出资加入“资本运作”传销组织。至案发时，被告人陈某甲已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上，并从中获利。

2019年9月26日6时许，被网上追逃的被告人陈某甲在湖南省道县**宾馆301房被公安人员抓获。

2019年11月24日10时40分许，被网上追逃的被告人赖某某在云南省大理**电子商务有限公司附近一民房内被公安人员抓获。

归案后，被告人赖某某、陈某甲均如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、同案人供述、证人证言、银行流水、相关书证、抓获经过、身份资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赖某某、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赖某某、陈某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赖某某、陈某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人赖某某、陈某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检 察 员： 邬柱光

2020年3月19日

附：1、被告人赖某某、陈某甲现羁押于北海市第一看守所；

2、全部证据材料、案卷共柒册及量刑建议；

3、《认罪认罚具结书》。