起诉书（陈某某、苏某某等3人非法经营案）_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2019〕944号

被告人苏某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4401031989********，汉族，文化程度中专，经商，住广东省广州市荔湾区**路**号**房。因本案于2018年10月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日转取保候审。

被告人陈某甲，女，1988年**月**日出生，身份证号码5002221988********，汉族，文化程度大学，务工，住重庆市江北区**路**号**幢**室。因本案于2018年8月30日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月4日转取保候审。

被告人谢某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码4401031989********，汉族，文化程度大专，经商，住广东省广州市荔湾区**号**房。因本案于2018年10月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日转取保候审。

本案由诸暨市公安局侦查终结，以被告人苏某某、陈某甲、谢某甲及林某某、杨某某、钱某甲、钱某乙、金某某、孙某某、蒋某某、杜某某、牛某某涉嫌非法经营罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人依法享有委托辩护人等诉讼权利，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因事实不清，证据不足，于2018年12月29日、2019年3月15日两次退回公安机关补充侦查，诸暨市公安局经补充侦查后于2019年4月10日重新移送审查起诉。因案情复杂，延长审查起诉期限十五天。经本院决定，对林某某、杨某某、钱某甲、钱某乙、金某某、孙某某、蒋某某、杜某某、牛某某分案处理。

经依法审查查明：

1.2016年5月份开始，被告人陈某甲在无烟草专卖零售许可资格的情况下，利用自己作为国际导游的便利条件，通过从日本等国购买外国卷烟，然后通过微信、支付宝等工具，向被告人蒋某某（已起诉）销售万宝路等品牌外国卷烟合计价款7万余元，向林某某（已起诉）销售Marlboro等品牌IQOS类型加热不燃烧烟草制品，合计价款40余万元。

案发后，公安机关从被告人陈某甲处扣押到尚未销售Marlboro品牌IQOS类型加热不燃烧烟草制品238条，扣押到Winston品牌IQOS类型加热不燃烧烟草制品10条，经鉴定，均为真品卷烟。

2. 2017年11月至2018年10月期间，被告人苏某某、谢某甲欣在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从杨某某（已起诉）、郑某某（另案处理）等人处收购Marlboro、Heets等品牌IQOS类型加热不燃烧烟草制品，合计价款89万余元，后通过微信、支付宝等途径加价出售给陈某乙、何某某等人。其中，被告人谢某甲系从2018年5月份加入，涉及共同犯罪金额28万余元。

案发后，被告人苏某某、谢某甲各退赃5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：暂扣款票据、银行历史明细、证明 、转账记录等；

2.证人证言：抓获经过；

3.被告人苏某某、陈某甲、谢某甲及同案犯林某某、蒋某某、郑某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：浙江省烟草质量监督监测站卷烟鉴别检验报告。

    5.视听资料：讯问同步录音录像。

本院认为，被告人苏某某、陈某甲、谢某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法经营罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。故对被告人苏某某、陈某甲、谢某甲应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 

此  致

浙江省诸暨市人民法院  

检察员：***

                            2019年8月8日      

附：

    1.被告人苏某某、陈某甲、谢某甲现取保候审于住所地，联系电话133*******、130*******、133*******；

2.移送刑事侦查卷宗5册。