起诉书（陈某某、白某某等开设赌场案）(公开版)_遂溪县人民检察院

遂溪县人民检察院

起 诉 书

遂检刑诉〔2020〕10号

被告人陈某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4408821992********，汉族，小学文化，广东省湛江市雷州市人，住广东省湛江市雷州市**镇**村**号**房。无前科。因本案，于2019年5月23日被刑事拘留，于2019年6月28日被逮捕。

被告人白某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4408821990********，汉族，初中文化，广东省湛江市雷州市人，住广东省湛江市雷州市**镇**号。无前科。因本案，于2019年9月6日被刑事拘留，于2019年9月25日被逮捕。

被告人陈某乙，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4408821993********，汉族，中专文化，广东省湛江市雷州市人，住广东省湛江市雷州市**镇**号。无前科。因本案，于2019年10月16日投案自首，于2019年10月17日被取保候审。

本案由广东省遂溪县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、白某某、陈某乙涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日向雷州市人民检察院移送审查起诉，湛江市人民检察院在2019年12月31日，经商情湛江市中级人民法院后，将被告人陈某甲、白某某、陈某乙涉嫌开设赌场罪一案指定本院审查办理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次。 

经依法审查查明：

于2018年5月，被告人陈某甲、白某某、陈某乙利用赌博网站cq2888接受下线贩卖七星彩私彩及排列五私彩，被告人白某某、陈某乙使用cq2888会员账号（账号a0302，密码a0302）通过微信等方式贩卖私彩，且依照赌博网站浮动赔率：头尾1赔95元、三定1元赔900元、大奖1赔9000元的方式大量招揽参赌人员投注，从中赚取提成。被告人白某某、陈某乙夫妻使用其名下广东省农村信用社银行卡62172810839********与中国农业银行卡62284806261********进行赌资交易，被告人陈某甲使用其名下中国农业银行卡62284806297********（现场扣押）与被告人白某某的农业银行卡62284806261********进行赌博交易。

经查实，自2018年5月至同年11月，被告人白某某、陈某乙夫妻共收受赌博人员的私彩数额是165700元人民币，并将该私彩赌资165700元人民币通过银行卡转账的方式转账给被告人陈某甲，然后由陈某甲上传给上线。 

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书；

2、被告人陈某甲、白某某、陈某乙的供述和辩解；

3、搜查证、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单；

4、电子证据、银行账号流水清单；

5、微信、支付宝流水清单以及汇总表、截图辨认、指认照片；

6、现场勘查笔录、现场图、现场照片；

7、常住人口信息登记表、归案情况说明、违法犯罪记录查询情况说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、白某某、陈某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、白某某、陈某乙无视国家法律，以贩卖私彩方式开设赌场，涉赌金额累计为165700元，三名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂溪县人民法院

检察员：蔡炳胜

2020年4月2日

附：1.被告人陈某甲、白某某被羁押在遂溪县看守所，被告人陈某乙取保候审在家中。

2.案卷材料和证据八册。