起诉书（陈某某、王某某组织领导传销活动案)_浚县人民检察院

浚县人民检察院

起 诉 书

浚检二部刑诉〔2020〕8号

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3325221984********，汉族，大学本科，住浙江省**县**街**小区**幢**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月7日被抓获，7月10日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年8月14日被浚县公安局逮捕。

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码4106211964********，汉族，高中，住鹤壁市**区**小区**号楼**户。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年8月1日被浚县公安局逮捕。

本案由浚县公安局侦查终结，以被告人陈某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月16日、2020年2月28日退回浚县公安局补充侦查，浚县公安局于2020年1月15日、2020年3月27日补查重报。本院于2019年12月2日、2020年2月16日延长审查起诉期。

经依法审查查明：

从2018年开始，卢某某（另案处理）作为丽水市莲都区**技术服务中心、浙江**有限公司、杭州**有限公司法人代表利用“**联盟”公众号、“**天网”APP，在浚县及全国范围，打着与中国联通战略合作共同推出互联网“天网卡”，打造共建共享天网大平台，用户手机话费流量更便宜，参与共建共享、共同创业的名义，引诱群众购买1700元“大礼包”成为“金牌用户”，获得加入资格。以拉人头方式每销售一个“大礼包”，杭州**有限公司给用户“绩效奖励”708元、成为“业务员”就可以获得“分红权益”为诱饵。以购买“大礼包”的人数计算提升级别，分为天网买家会员（用户）、金牌用户、业务员、业务经理、企业代理商，形成上下级关系，以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，采用团队计酬模式，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物。被告人陈某某、王某某通过口口相传、微信群、“**学院”对该传销组织的活动进行宣传、培训，发展下线会员超过三层三级，陈某某为该传销组织“企业代理商”，下线层级达41层，下线人数达243803人，非法获利1610214.93元；王某某为该传销组织“企业代理商”，发展下线层级达16层，人数达13708人，非法获利826492.69元。

该组织自成立至案发，共发展59层，非法获利586654330.08元，被扣押19664964.04元。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、电脑硬盘等物证；2.年龄证明、抓获证明、宣传材料等书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人陈某某、王某某的供述与辩解；6.同案人供述；7.鉴定意见；8.视听资料。

本院认为，被告人陈某某、王某某伙同他人组织、领导以推销商品的活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，组成层级，并以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某、王某某起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浚县人民法院

检察员：杨映华

2020年4月24日

附：

    1.被告人陈某某、王某某现羁押于浚县看守所。

2.案卷材料和证据14册。

3.认罪认罚具结书1份。