起诉书（陈某某、江某某等组织、领导传销案)_贵州省遵义市播州区人民检察院

贵州省遵义市播州区人民检察院

起 诉 书

播检公诉刑诉〔2017〕221号

被告人陈某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1102211973********，汉族，大学本科，**酒业有限公司法定代表人、**，户籍所在地贵州省贵阳市南明区，住贵阳市南明区**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年9月3日被播州区公安局刑事拘留，经播州区人民检察院批准，于2016年10月1日被播州区公安局逮捕。

被告人马某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码6227221980********，汉族，初中文化，**酒业有限公司公司总裁，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住贵州省遵义市红花岗区**阁**层，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2016年9月3日被播州区公安局刑事拘留，经播州区人民检察院批准，于2016年10月1日被播州区公安局逮捕。

被告人江某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码3601031969********，汉族，大学本科，**酒业有限公司**，户籍所在地江西省南昌市东湖区，住南昌市东湖区**路**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪于2016年9月3日被播州区公安局刑事拘留，经播州区人民检察院批准，于2016年10月1日被播州区公安局逮捕。

本案由播州区公安局侦查终结，以被告人陈某某、马某某、江某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年11月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年1月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年2月9日补查重报；本院于2017年3月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年4月20日补查重报。

经依法审查查明：

2016年8月份，**酒业有限公司（以下简称**公司）法定代表人陈某某、**马某某、**江某某等人隐瞒其公司的酒已被贵阳市中级人民法院查封、扣押的事实，以销售公司的酒为名，通过介绍、开会培训等形式调动客户参加的积极性，要求客户向公司最低购买1250元的酒后成为公司的会员，其后，该客户才能以**公司的名义发展下线，并按其发展的人数及层级逐级提成，其中第一层提购酒款的24%，第二层提购酒款的10%，第三层提购酒款的5%。被告人陈某某负责组织策划，被告人马某某负责具体组织实施，被告人江某某负责协助马某某具体组织实施和宣传活动。2016年8月份以来，被告人陈某某、马某某、江某某等人共发展会员50余人，发展层级达6级以上，骗取资金共计224000余元。2016年9月2日16时许，被告人陈某某、马某某、江某某等人在播州区南白镇黔北记忆再次组织140余人进行开会宣传时被播州区公安局当场查获。直至案发时，被告人陈某某、马某某、江某某等人及**公司均未向参与购酒的会员提供其所销售的酒。

认定上述事实的证据如下：户籍证明等书证、证人周某某等人证言、被告人陈某某、马某某、江某某供述、现场勘查笔录等。

本院认为，被告人陈某某、马某某、江某某等人以销售酒为名，要求参加者以购买酒的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参加人数50余人，且层级在3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省遵义市播州区人民法院

检 察 员：胡绍南

2017年5月31日

附：

    1、被告人陈某某、马某某现羁押于播州区看守所，被告人江某某现羁押于遵义市第二看守所；

2、公安侦查卷伍册、收据壹本（编号9634863-9634882）、补充材料（询问笔录、陈某某自述材料、陈某某辩护人提交材料）共计捌拾页及光碟拾张。