起诉书（陈某某、林某某等12人诈骗案)_湖南省湘潭县人民检察院

湖南省湘潭县人民检察院

起 诉 书

潭县检公诉刑诉〔2019〕406号

被告人陈某某，男，1997年**月**日生，居民身份证号码3508811997********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**路**号。2019年7月21日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年7月24日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年7月31日经本院批准被依法逮捕,2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人林某某，男，1993年**月**日生，居民身份证号码3508811993********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**镇**村**路**号。2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年9月18日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准被依法逮捕。

被告人余某甲，男，2001年**月**日生，居民身份证号码3508812001********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**镇**村**号。2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年8月29日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准被依法逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，居民身份证号码3508811998********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**路**号。2019年7月27日因涉嫌诈骗罪抓获并羁押，2019年7月31日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年8月15日经本院批准被依法逮捕,2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人戴某某，男，1999年**月**日生，居民身份证号码3506271999********，汉族，福建省南靖县人，初中文化，无业,住福建省南靖县**镇**村**号。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪主动投案被羁押，2019年9月18日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准被依法逮捕。

被告人黄某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3508812001********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**镇**村**号。2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年8月29日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准被依法逮捕。

被告人汤某某，女，1999年**月**日生，居民身份证号码3509251999********，汉族，福建省周宁县人，初中文化，务工,住福建省周宁县**路**巷**号。2019年7月27日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年7月31日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年8月15日经本院批准被依法逮捕，2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人黄某乙，女，1996年**月**日生，居民身份证号码3508811996********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**镇**村**号。2019年7月22日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局取保候审。

被告人张某甲，女，1999年**月**日生，居民身份证号码3508811999********，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业,住福建省漳平市**镇**村**号。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪自动投案被羁押，2019年9月26日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准被依法逮捕。

被告人张某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3508811989********，汉族，福建省漳平市人，大学文化，务工,住福建省漳平市**路**号。2019年7月27日因涉嫌诈骗罪被福建省漳平市公安局抓获并羁押，2019年7月31日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年8月15日经本院批准被依法逮捕，2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人王某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4310222001********，汉族，湖南省宜章县人，中专文化，无业,住湖南省宜章县**镇**村**组。2019年6月29日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年6月30日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年7月31日经本院批准被依法逮捕，2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘某甲，女，2001年**月**日出生，居民身份证号码4310222001********，汉族，湖南省宜章县人，中专文化，无业,住湖南省宜章县**镇**村**组。2019年6月30日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2019年7月31日经本院批准被依法逮捕，2019年9月26日经湘潭市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由湘潭县公安局侦查终结，以被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某、黄某乙、张某甲、张某乙、王某甲、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于次日分别告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年11月30日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2019年3月至7月期间，被告人陈某某、林某某邀集张某丙（在逃）搭建虚假的小额贷款平台“**”APP，以网络小额贷款为名诈骗他人财物，并邀请被告人余某甲负责话务组、微信聊天组的管理，邀集被告人李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙（其中电话组李某某、汤某某、张某甲，微信聊天组余某甲、黄某甲、戴某某、黄某乙）负责微信聊天或者拨打电话骗取被害人注册“信财钱包”APP，后以要收取贷款额6％的手续费及20％的保证金为由骗取被害人的钱财，当被害人将钱转入其诈骗团队指定的微信收款二维码后，再由王某丙、王某丁（以上两人均在逃）等人将诈骗资金在多个微信上流转，再将诈骗资金提现或转至被告人王某甲、刘某甲的银行卡、微信上。王某甲、刘某甲将诈骗资金取现后存入被告人张某乙和余某乙（在逃）的银行卡内，张某乙、余某乙收款后再通过银行转账或者支付宝转账的方式转至陈某某处，诈骗资金部分由陈某某负责管理及佣金分配，陈某某、林某某诈骗团伙以此方式诈骗金额达2255909元。其中被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某参与诈骗金额均为2255909元；被告人黄某乙参与诈骗时间为2019年3月至5月底，参与诈骗金额为1584233元；被告人张某甲参与诈骗作案时间为2019年5月15至2019年6月底，参与诈骗金额1078969元；被告人张某乙收取、转移诈骗资金1794709元；被告人王某甲取现、转移诈骗资金806700元（其中未满十八周岁涉案金额76700元，已满十八周岁涉案金额为73万元）；被告人刘某甲取现、转移诈骗资金592900元（其中未满十八周岁期间涉案金额47万元，已满十八周岁期间涉案金额为122900元）。部分犯罪事实分述如下：

1、2019年5月12日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由骗取熊某某36750元。

2、2019年4月21日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由骗取蒋某某1212元。

3、2019年5月14日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取肖某某7100元。

4、2019年5月17日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取郭某某6800元。

5、2019年6月1日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取张某丙14282元。

6、2019年5月15日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取刘某乙24000元。

7、2019年5月12日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“信财钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取郭某某3600元。

8、2019年5月27日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取马某某3600元。

9、2019年4月21日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取王某戊2340元。

10、2019年6月29日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、张某甲、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取周某某14700元。

11、2019年3月18日，被告人陈某某、林某某通过搭建的虚假小额贷款“**钱包”APP，并邀请李某某、戴某某、汤某某、黄某甲、黄某乙、王某甲、刘某甲等人以贷款需要缴纳6％的手续费及20％的保证金为由为由骗取方某某23700元。

2019年9月13日、2019年9月19日，被告人戴某某、张某甲分别自动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：银行流水、微信聊天记录等书证；证人王某乙、王某戌等人的证言；被害人熊某某、方某某等人的陈述；被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某、黄某乙、张某甲、张某乙、王某甲、刘某甲的供述与辩解等。

本院认为，被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某、黄某乙、张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大；被告人张某乙、王某甲、刘某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某、黄某乙、张某甲的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张某乙、王某甲、刘某甲的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、汤某某、黄某乙、张某甲均起了主要作用，均系主犯；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，被告人王某甲、刘某甲均起了主要作用，均系主犯；被告人王某甲、刘某甲部分犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第十七条第一款、第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

湘潭县人民法院

检察员：朱文华

2019年12月11日

附：

1.被告人陈某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黄某甲、张某乙、王某甲现均羁押在湘潭县看守所；被告人汤某某、张某甲、刘某甲现均羁押在湘潭市看守所；被告人黄某乙现在其居住地被取保候审，电话：1508025****；

2.案卷材料和证据7册。_