起诉书（陈某某、施某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕1074号　

　　被告人陈某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3505251980********，汉族，小学文化，户籍所在地福建省泉州市永春县，住江苏省苏州市吴江区**镇**幢**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日经青田县公安局决定刑事拘留，于2020年3月24日执行；经青田县公安局决定，于2020年3月26日被青田县公安局取保候审。

被告人施某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3505251986********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市永春县，住福建省永春县**镇**村**号。2013年9月12日因赌博被福建省晋江市公安局处以罚款500元的行政处罚。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日经青田县公安局决定刑事拘留，于2020年3月18日执行；经青田县公安局决定经青田县公安局决定，于2020年3月19日被青田县公安局取保候审。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人陈某某、施某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了二被告人，听取了二被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年下半年以来，被告人陈某某以高额返利受雇于上家（身份待查，另案处理），为其雇佣下家提供转移资金的银行账户，且帮忙将从银行提取的现金交到上家的手中，先后共取现51万余元，共从中获利1万余元。经核查，被告人陈某某雇佣下家被告人施某某、罪犯夏某某、邹某甲（均已判刑）等人帮忙取现40余万元人民币，被告人施某某等人共获利约9000元人民币；被告人陈某某雇佣下家罪犯洪某某（已判刑）帮忙取现11万元，罪犯洪某某获利人民币5000元。其中：1、2018年11月24日，被害人鲁某某被诈骗人员以赌博网站充值提现方式诈骗人民币共计17200元。同日，该笔资金被罪犯洪某某取现。2、2018年11月30日，被害人徐某某、贺某某以赌博网站充值提现方式分别被诈骗105620元、3700元，共计109320元。同日，该笔被骗资金中的人民币49320元被被告人施某某等人取现，该笔被骗资金中的人民币60000元被罪犯洪某某取现。

被告人施某某于2020年3月18日向公安机关投案，被告人陈某某于2020年3月24日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；

2.书证：户籍信息、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、受案登记表、抓获经过、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、资金往来结算票据、凭证、情况说明、调取证据材料通知书、接受证据材料情况、聊天记录、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、协商退款记录、同案罪犯涉案的其他材料；

3.证人证言：证人许某某、邹某乙的证言；

4.被害人陈述：被害人徐某某、贺某某、鲁某某的证言；

5.被告人陈某某、施某某及罪犯洪某某、夏某某、邹某甲的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

7.视听资料：附卷光盘2张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。二被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、施某某在明知协助转移的资金系非法所得，仍帮助他人取现，其中陈某某情节严重，二被告人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人施某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检  察  官：张伟杰

检察官助理：傅佳佳

2020年11月3日　

附件：

1. 二被告人均取保候审在家。

2.《认罪认罚具结书》二份

3.《量刑建议书》二份