起诉书（陈某某、张某某等三人敲诈勒索案)_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕16号

被告人陈某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码：3201031988********，汉族，大学文化，户籍所在地：江苏省南京市建邺区**村**号，捕前住址：云南省昆明市昆明中央B区**幢**号。2019年6月2日因涉嫌敲诈勒索罪被安宁市公安局依法刑事拘留，经本院批准于2019年7月9被执行逮捕。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：3201051989********，汉族，大学文化，户籍所在地：江苏省南京市秦淮区**街**巷**号，捕前住址：昆明市盘龙区**小区**幢**号。因犯抢夺罪于2009年2月3日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑七个月，2009年4月21日从南京市秦淮区看守所释放。2019年8月26日因涉嫌敲诈勒索罪被安宁市公安局依法刑事拘留，经本院批准于2019年9月5日被执行逮捕。

被告人万某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码：3201031988********，汉族，大专文化，户籍所在地：江苏省南京市秦淮区瑞金**村**幢**室，捕前住址：昆明市盘龙区龙泉花园小区**房。因犯抢夺罪于2009年2月3日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年3月31日从南京市秦淮区看守所释放。2019年7月31日涉嫌敲诈勒索罪被安宁市公安局依法刑事拘留，经本院批准于2019年9月5日被执行逮捕。

本案经云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人陈某某、张某甲、万某某涉嫌敲诈勒索罪于2019年9月9日移送本院审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，在辩护律师和值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，审查了全部案件材料，核实了案件事实及证据，经依法审查查明：

1.被害人贾某某因家中做生意需资金周转，经人介绍后打电话给对方咨询贷款。2019年4月28日15时许，被告人万某某、陈某某到昆明市盘龙区红塔丽水**小区**幢**号贾某某家中商谈借款事宜，万某某、陈某某在查看贾某某的居住地及了解贾某某的个人情况后便借款100000元给贾某某，在贾某某写了一张100000元的借条后（债权人为张某甲），提前扣除利息30000元。张某甲通过银行转账70000元到贾某某的银行账户上后，在没有事前约定的情况下，张某甲、万某某、陈某某向贾某某索要手续费7000元。贾某某由于害怕，便用微信向陈某某转账7000元（微信号******，电话1381544****）。7天后（5月5日）贾某某通过建设银行（卡号为：62170038600********）转账30000元到张某甲的平安银行账户（卡号为：62305820000********）。22天后贾某某无法还借款，张某甲、万某某、陈某某叫贾某某再借用22天，在没有事前约定的情况下，再借用22天需要6天内归还30000元利息，贾某某按张某甲、万某某、陈某某要求于5月21日至5月27日五次向张某甲账号转账1000元，前5天每天归还了1000元合计为5000元，到第6天贾某某无法偿还剩下的25000元利息。对方要求她尽快偿还剩余95000元，且另外的违约金再说，随后被告人万某某等用1305750****、1338278****、1318296****南京电话在吃饭时或睡觉前多次联系贾某某，用语言威胁、辱骂等软暴力索要“借款”，导致贾某某借款100000元实际到账63000元后，22天内需要支付砍头息、手续费等合计37000元，再借22天又需要在6天内先支付30000元利息。贾某某在25天时间内归还了35000元后，还需要继续归还95000元借款。如果贾某某不能依照张某甲、万某某、陈某某确定的“还款规则”归还“借款”，贾某某所借款项因为“违约”而倍增。

2.2019年5月13日，被害人海某某用手机在“58同城”APP上搜索借钱词条后，打开其中一条链接，弹出一个电话号码，海某某便打电话：1300862****（张某甲使用电话）,询问借钱事宜。2019年5月15日被告人张某甲用电话1300862****联系被害人海某某，并向被害人海某某索要200元考察费。随后被告人张某甲伙同陈某某、万某某驾车至海某某租住的房子（昆明市盘龙区**小区**幢**号）经审核不通过，海某某便带张某甲等人到其爷爷奶奶家中（昆明市五华区滇缅大道**号**幢**单元**号）进行考察，核实海某某住所的真实性后便借款10000元给海某某。海某某写下10000元借条后（债权人为张某甲）。张某甲于5月15日通过银行转账，向海某某的建设银行卡（卡号：62170038500********）汇入7000元，在没有事前约定的情况下，张某甲、万某某、陈某某扣除手续费3000元（收取百分之三十的手续费）。海某某查看到账借款，发现实际到账金额与借款金额不符，便不想借款。张某甲等人便将海某某围堵在车内，并采用语言威胁等手段，告知一经开始不能反悔，如果不借钱的话，不但要退还7000元，还要索要其他费用，海某某不得已只有继续向张某甲等人借钱。在没有事前约定的情况下，张某甲等人向海某某索要2000元，其中1500元是当时就要还本金的钱，另外500元及之前的万某某转账的200元作为“考察费”，实际到手借款4800元，并要求海某某到期还款8500元，如果还不上8500元需延期22天，在没有事前约定的情况下，用语言威胁海某某如果再延长22天还需要收取3000元的利息后，继续归还8500元的本金。导致海某某借款10000元实际到账4800元后，22天内需要支付砍头息、手续费、考察费等合计5200元。2019年6月6日万某某等用南京电话1305750****多次联系海某某。

3.2019年5月3日，被害人张某某在百度搜索借钱词条后，便拨打通过搜索的号码：1300862****（张某甲使用电话）询问借钱事项，张某甲向被害人张某某索要300元钱考察费后，张某甲、陈某某从昆明驾车至安宁市昆钢**区**幢**室张某某家中，核实张某某住所的真实性后，被害人张某某与张某甲等人签订借款10000元借款合同，张某甲银行转账7000元钱到张某某的银行账户，在没有事前约定的情况下，张某甲、陈某某、万某某向张某某索要茶水费500元，张某某又用微信向张某甲转账500元钱。5月9日张某某又提出向张某甲借20000元钱，张某甲告知张某某要先还清之前所借的10000元钱才能借20000元钱给张某某。张某某在筹到10000元钱用微信向陈某某转账后，陈某某要求张某某写了一张30000元钱的借条，并告知要扣除9000元钱的利息，写好借条后张某甲于5月9日向张某某的银行卡汇入21000元钱。在没有事前约定的情况下，张某甲、陈某某、万某某向张某某索要2100元钱的手续费（张某某不同意给2100元钱的手续费，后陈某某多次打电话索要）。在22天借款到期前陈某某用电话1381544****多次联系张某某，但是张某某不能还款所以未接陈某某电话，陈某某等用语言恐吓张某某。导致张某某借款30000元实际到账21000元后，在借款22天内需要支付砍头息、手续费、考察费等合计11900元。

2019年5月31日19时许，陈某某与万某某驾驶一辆白色福特轿车到昆钢**区小区门口守候张某某，见被害人张某某的母亲康某某后便向其讨要“借款”，在事前没有约定的情况下，告知康某某逾期每天要产生3000元利息，且提出到家中商谈还钱事宜，康某某质疑借款后，陈某某与万某某便一直尾随康某某长达二十多分钟，直至康某某报警后案发。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行流水等；2.被告人陈某某、张某甲、万某某的供述及辩解；3.被害人陈述；4.证人证言；5.辨认笔录、及照片；6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、张某甲、万某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。

本院认为，被告人陈某某、张某甲、万某某多次敲诈勒索的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪依法追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省安宁市人民法院

2020年1月22日

附：

1.被告人陈某某、张某甲、万某某现被羁押于安宁市看守所；

2.随案移送案卷材五卷，光碟肆张；

_3.《认罪认罚具结书》三份。