起诉书（陈某某、周某甲等3人非法吸收公众存款案）_四川省邛崃市人民检察院

四川省邛崃市人民检察院

起 诉 书

邛检公诉刑诉〔2019〕102号

被告人陈某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码5101301968********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地四川省邛崃市**镇**村**组，住邛崃市**街道**小区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月3日被邛崃市公安局刑事拘留，同年7月20日经本院批准逮捕，同日由邛崃市公安局执行。

辩护人，孟亮，四川致高（邛崃）律师事务所律师。

被告人周某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码5101301980********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地四川省邛崃市**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月13日被邛崃市公安局刑事拘留，同年7月20日经本院批准逮捕，同日由邛崃市公安局执行。

辩护人，李仟锦，四川致高律师事务所律师。

被告人周某乙，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码5101301972********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地四川省邛崃市**镇**巷**号，住邛崃市**街道**小区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月14日被邛崃市公安局取保候审（保证金：壹万元），2018年9月21日经本院决定被取保候审，同日由邛崃市公安局执行。

本案由四川省邛崃市公安局侦查终结，以被告人陈某某、周某甲、周某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。该案经退回邛崃市公安局补充侦查2次，该局于2019年2月15日再次移送本院审查起诉；期间本院依法延长审查起诉期限3次，各15日。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人陈某某通过熟人介绍知道“老妈乐”消费返现投资理财项目，随后陈某某经与“某某商贸有限责任公司”法人代表张玉忠多次磋商后，于2016年9月在邛崃市文君街道东虹菜市后面万乐街利用自己原先经营的“康泽慧”健康体验店成立“某某商贸有限责任公司”邛崃分店。随后，陈某某通过店内组织工作人员到街上散发传单、免费发放一元劵以及打电话和熟人之间相互介绍、推荐的方式，吸引不特定多数老年人到“某某商贸有限责任公司”邛崃分店，并采用听课和观看“老妈乐”宣传视频的方式，对“老妈乐”会员和有投资意向的老年人进行洗脑，鼓动投资宣传。期间陈某某先后组织部分“老妈乐”会员到成都、江苏、老挝等地进行旅游参观和考察培训学习，通过虚假宣传和召开全国上万名“老妈乐”会员开会的活动形式进行“打鸡血”鼓动老人投资。“老妈乐”消费返现理财项目的运作模式是：最低一次性缴纳1280元成为“银卡会员”，购买后每天每个“银卡会员”即可获得5-8元的现金分红，购买档次越高，每天分得分红越多。会员分为五个档次，缴纳1280元成为“银卡会员”；缴纳6400元成为“金卡会员”；缴纳12800元成为“钻石卡会员”；缴纳19200元“白金卡会员”；缴纳25600元成为“翡翠会员”。会员可以推荐别人入会，每推荐一个会员入会，不论被推荐新会员购买哪一个档次，都奖励一个价值1280元的“银卡会员”。

被告人周某甲自2017年6月开始在“某某商贸有限责任公司”邛崃分店上班后，积极协助陈某某进行“老妈乐”消费返现理财产品的宣传和推销活动，并于2017年12月被“某某商贸有限责任公司”聘任为邛崃分店的店长。被告人周某甲担任店长后，积极推销和宣传“德和”消费返现理财产品，共吸引杨某某、曾某某等58人进行“德和”消费返现理财产品投资。

被告人周某乙自2017年4月开始在“某某商贸有限责任公司”邛崃分店上班后，积极协助其丈夫陈某某进行“老妈乐”消费返现理财产品的宣传和推销活动，帮忙发放会员分红，为会员讲解、协助招募员工周某甲加入。并于2017年10月30日至2017年12月1日担任“某某商贸有限责任公司”邛崃分店店长。

在2017年12月份，“老妈乐”变更为“德和”，运作模式和“老妈乐”相同，会员自己只用出一半的现金就可以购买“德和”消费返劵理财产品，另一半的价格可用原先“老妈乐”会员的电子积分兑换，以此继续吸引老年人投资。

经审计，从2016年10月至2018年3月期间，被告人陈某某、周某甲、周某乙先后共吸收杨某某、曾某某等160余人投资资金共计26,748,160.00元。其中陈某某在2016年10月至2018年3月负责老妈乐项目期间，吸收资金为26,748,160.00元；周某甲在2017年6月至2018年3月负责老妈乐项目期间，吸收资金为19,194,880.00元；周某乙在2017年11月至12月负责老妈乐项目期间，吸收资金为3,385,600.00元。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

本院认为，被告人陈某某、周某甲、周某乙与他人相互伙同，在未取得相关金融活动资质许可的情况下，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任且系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中所起作用较小，处于从属地位，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。三被告人在归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

邛崃市人民法院

      检察员：唐怡

2019年3月27日

附：

    1.被告人陈某某、周某甲现羁押于邛崃市看守所，被告人周某乙现在家候审（联系电话：1354793****）。

2案卷材料和证据捌册（含补充证据卷贰册），补充证据材料壹份，光盘叁张。

3提讯证贰张，取保候候审决定书壹张。