起诉书（陈某某、万某甲等3人诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）_江苏省连云港市海州区人民检察院

江苏省连云港市海州区人民检察院

起 诉 书

                   

海检一部刑诉〔2020〕477号

               

被告人陈某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码2321021972********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地连云港市海州区**路**号**单元**室，住连云港市海州区**花园**号楼**单元**室。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被连云港市公安局海州分局取保候审。

被告人万某甲（曾用名万某乙），男，1955年**月**日出生，公民身份号码3207051955********，汉族，高中文化，退休人员，户籍所在地连云港市海州区**巷**号楼**单元**室，住连云港市海州区**路**号。被告人万某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被连云港市公安局海州分局取保候审。

被告人杨某某，女，1975年**月**日出生，公民身份号码3207061975********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地连云港市海州区**路**号，住连云港市海州区**村**号楼**单元**室。被告人杨某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被连云港市公安局海州分局取保候审。

本案由连云港市公安局海州分局侦查终结，以被告人陈某某、万某甲涉嫌诈骗罪、被告人杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送起诉。本院受理后，于同年9月7日已告知被告人陈某某、万某甲、杨某某有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害单位连云港市医疗保险管理处有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人陈某某、万某甲、杨某某，听取了被害单位、被告人陈某某、万某甲、杨某某及其值班律师意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月19日至6月，被告人陈某某与被告人万某甲经合意，由万某甲用其母亲金某某的离休干部医保卡（在固定医院用药免费）至连云港市第一人民医院、市第二人民医院、市中医院等处，开具陈某某指定的立普妥、波立维、西比灵、中草药等药品。陈某某将其中的立普妥、波立维等药品以市场价大约5折或6折的价格出售给被告人杨某某。截止案发，被告人陈某某、万某甲用医保卡刷取立普妥、波立维、西比灵、倍他乐克、诺和灵、参松养心胶囊、麝香保心丸、步长脑心通胶囊、安理申、伲福达、枸杞、三七等药品，市场价格为人民币34921.32元。

被告人杨某某以12242元的价钱从陈某某处收购上述约20000元左右的药品。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、发破案经过、到案经过、金某某医保流水记录等书证；

2.证人吴某某、孙某某、张某某证言；

3.被告人陈某某、万某甲、杨某某供述和辩解；

4.连云港市正达司法鉴定中心出具的正达司鉴中心（2020）精鉴字第628号司法鉴定意见书；

5.提取笔录。

本院认为，被告人陈某某、万某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，被告人陈某某、万某甲行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人杨某某明知是犯罪所得而予以收购，被告人杨某某行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈某某、万某甲的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，被告人陈某某、万某甲共同实施犯罪行为，构成共同犯罪。被告人陈某某、万某甲、杨某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某某、万某甲、杨某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

江苏省连云港市海州区人民法院

                         

检察官：田玉琼

2020年9月23日 

                                                     

附：

1.被告人陈某某（1506130****）、万某甲（1806134****）、杨某某（1381234****）现被取保候审于住处。

2.案卷材料和证据2册、光盘1张。

3.认罪认罚具结书3份。