起诉书（陈某非法吸收公众存款案）_黑龙江省木某某人民检察院

黑龙江省木某某人民检察院　

起 诉 书

黑木检一部刑诉〔2020〕24号　

　　被告人陈某，女性，1982年**月**日出生，居民身份证号码2321271982********，汉族，文化程度高中，木某某**业主，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市木某某，住木某某**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日被木某某公安局刑事拘留，同年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被我院批准逮捕，同日由木某某公安局执行。

本案由黑龙江省木某某公安局侦查终结，以被告人陈某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月21日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，本院于2020年4月20日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月18日补查重报，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某自2017年至2019年采用投资手机卡、房产抵押等项目或直接借款的形式，以高于银行利息，承诺定期还本付息向社会不特定人员吸收资金，经黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司审计，木某某公安局出具陈某案件受害人关系情况统计表，被告人陈某向王某甲、栾某某、尹某某等社会不特定人员借款，所涉及人数为37人，共计非法吸收公众存款1563.298万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、抓捕经过、扣押物品清单、借据、微信聊天记录截图、银行流水凭证、户籍证明、政审证明、木某某人民法院民事诉讼卷宗、陈某案件受害人关系情况统计表等；

2.证人证言：证人袁某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人王某甲、栾某某、赵某某、王某乙、尹某某、修某某、王某丙等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，为被告人陈某，以高于银行利息，承诺定期还本付息向社会不特定人员吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某到案后，能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。被告人陈某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其具有以下量刑情节：（1）法定从轻处罚情节：被告人陈某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；（2）被告人陈某自愿认罪认罚。（2）酌定从重处罚情节：被告人陈某未与被害人达成和解。故根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，建议对其判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省木某某人民法院　

检  察  官：聂  飞

检察官助理：吕泽鸿

（院印）

  2020年6月18日　

附件：

1.被告人陈某现羁押于哈尔滨市第二看守所；

2.案卷全部材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。