起诉书（陈某诈骗、伪造身份证件案)_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检一部刑诉〔2020〕367号

被告人陈某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码2301071963********，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市松北区墅公馆**栋**单元**室（户籍所在地：哈尔滨市香坊区钨钼里**栋**单元**室**委**组），无固定职业，2019年12月26日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，2020年1月17日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人陈某涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人陈某有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，分别于2020年4月13日、6月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年5月13日、7月28日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2020年6月14日延长审查起诉期限15日。 

经依法审查查明：

一、诈骗犯罪

1．2017年至2018年12月期间，被告人陈某在哈尔滨市道里区星光耀小区**楼**室，以谈恋爱或投资入股参与销售药品的名义陆续与被害人姚某某、孙某某、方某某、姜某某等11人结识，陈某伪造了辽宁****有限公司印章及授权委托文书，谎称其系该公司代理商，以投资药品入股可获得返利的名义，先后骗取被害人唐某某人民币220,000元、骗取被害人姚某某人民币336,359元、骗取被害人孙某某人民币374,900元、骗取被害人方某某人民币460,000元、骗取被害人姜某某人民币160,000元、骗取被害人柳某某人民币260,000元、骗取被害人牛某某人民币200,000元、骗取被害人王某甲人民币100,000元、骗取被害人聂某某人民币97,000元、骗取被害人胡某某人民币23,500元、骗取被害人王某乙人民币45,500元，合计人民币2,277,259元，赃款被其用于购买彩票挥霍。

2．2012年3月至4月期间，被告人陈某在辽宁省沈阳市，分别在被害单位沈阳**汽车租赁有限公司、沈阳**汽车租赁有限公司以张某某的虚假身份租赁了辽A****Q号奥迪牌轿车、辽A****6号别克牌轿车，并伪造了上述两辆车的机动车登记证书和车主同意过户的签名，陈某对两家租车公司隐瞒了上述情况，并将上述车辆以人民币355,000元的价格转卖给李爽。案发后，被骗车辆已被追缴、返还被害单位。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．物证印章、金条、银行卡、人民币照片；

2．书证案件来源、到案经过、户籍证明、辽宁****有限公司证明、法人委托书、收条、个人入股协议书、银行交易明细、微信转账记录、扣押、返还物品清单、汽车租赁合同、机动车登记证书等；

3．证人吕某某、袁某某、朱某某、李某某、田某某、刘某甲、薄某某等人证言；

4．被害人姚某某、孙某某、方某某、姜某某、柳某某、牛某某、王某甲、聂某某、胡某某等人陈述；

5．被告人陈某供述和辩解；

6．辨认笔录；

7．搜查笔录；

8．哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书。

二、伪造国家机关证件犯罪

2019年12月，被告人陈某在哈尔滨市松北区通过手机微信联系到办证人员，伪造了1张名为盖某某的中华人民共和国居民身份证和2本名为刘某乙、盖某某的中华人民共和国机动车驾驶证。经鉴定，送检的1份中华人民共和国居民身份证与样本身份证不是同版印制；送检的2份中华人民共和国机动车驾驶证与样本驾驶证不是同版印制。

经侦查，被告人陈某于2019年12月24日被公安机关在哈尔滨市松北区抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．物证身份证、驾驶证照片；

2．书证扣押物品清单、微信聊天记录等；

3．被告人陈某供述和辩解；

4．搜查笔录；

5．哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书。

本院认为，被告人陈某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，伪造国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈某到案后如实供述伪造国家机关证件的主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人陈某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市道里区人民法院

                                检察员：韩旭

                                     2020年8月22日

附：

1．被告人陈某现羁押于哈尔滨市公安医院；

2．本案全部卷宗和证据材料 。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二百八十条　伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 

　　伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 

　　伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

　　数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。