起诉书（陈某某、徐某等11人诈骗案）_重庆市大足区人民检察院

重庆市大足区人民检察院　

起 诉 书

渝足检刑诉〔2020〕Z266号　

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4202221993********，汉族，高中文化，务工，户籍地湖北省阳新县**镇**村**号，现住湖北省武汉市武昌区**路**小区**栋**单元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人徐杨，男，1987年**月**日出生，身份证号码4209211987********，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省孝昌县**乡**村**组，现住湖北省孝感市孝南区**路**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4209211995********，汉族，高中文化，务工，户籍地湖北省孝昌县**镇**村**组**号，现住湖北省孝感市孝南区**镇**小区**栋**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人岳某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4222011993********，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省孝感市孝南区**街**段**号，现住湖北省孝感市孝南区**小区**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人姚某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码5110231999********，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省资阳市安岳县**乡**村**组，现住湖北省武汉市江岸区**大道**小区**栋**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4209021994********，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省孝感市孝南区**镇**村，现住湖北省孝感市孝南区**镇**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4222021995********，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省应城市**镇**村**号，现住湖北省孝感市孝南区**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人孙某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码4209011984********，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省孝感市孝南区**乡**村**组，现住湖北省孝感市孝南区**路**栋**楼。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1984年**月**日出生，身份证号码4222011984********，汉族，小学文化，务工，户籍地湖北省孝感市孝南区**乡**村**组，现住湖北省孝感市**路**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人余某甲，女，1999年**月**日出生，身份证号码4209021999********，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省孝感市孝南区**镇**村**号，现住湖北省孝感市孝南区**道**号**家属院**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

被告人余某乙，女，1994年**月**日出生，身份证号码4209021994********，汉族，中专文化，务工，现住湖北省孝感市孝南区**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月5日经本院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。

本案由重庆市大足区公安局侦查终结，以被告人陈某某、徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月28日至5月27日）。

经依法审查查明：2017年6月28日，湖北省孝感市**有限公司成立（以下简称**公司），熊某某（另案处理）为法定代表人，公司登记地为湖北省孝感市**路**号**广场**楼。公司成立后聘用被告人陈某某为业务组长、售后，负责培训、管理业务员实施诈骗和处理被害人投诉；聘用被告人徐杨、吴某某为业务组长，负责培训、管理业务员实施诈骗；聘用被告人岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙等人为业务员，负责使用电话、微信联系客户，进行诈骗活动。从2017年6月至11月，陈某某等11名被告人冒充**公司工作人员，以购买POS机办理高额信用卡为名，骗取被害人信任，之后业务员通过微信、货到付款等方式骗取客户押金，收到客户押金后，业务员在微信中将客户拉黑或删除。售后人员则负责安抚、拖延客户，逐步断绝与客户的联系，最终达到将客户缴纳的POS机押金据为己有的目的。

从2017年6月至11月，**公司通过推广POS机办理大额信用卡方式，共计骗取2000余名被害人共计人民币3955784元。其中被告人陈某某共计诈骗江某某等被害人人民币33万余元（其中陈某某个人诈骗21名被害人人民币38032元，其管理、指导下属业务员余某甲、余某乙等人共计骗得174名被害人人民币302108元），另外在2017年10月至11月期间，被告人陈某某担任售后人员，负责处理办理信用卡相关事宜及被害人投诉；被告人徐杨共计诈骗赵某某、何某某等被害人人民币42万余元（其中徐杨个人诈骗59名被害人人民币104266元，其管理、指导下属业务员程某某等人共计骗得180名被害人人民币321800元）；被告人吴某某共计诈骗肖某某等被害人人民币25万余元（其中吴某某个人诈骗18名被害人人民币26618元，其管理、指导下属业务员张某某等人共计骗得被害人人民币22万余元）；被告人岳某某共计诈骗卞某某等53名被害人人民币111586元；被告人姚某某共计诈骗王某甲等48名被害人人民币93936元；被告人张某某共计诈骗刘某某等45名被害人人民币73576元；被告人程某某共计诈骗王某乙等42名被害人人民币77366元；被告人孙某某共计诈骗潘某某等50名被害人人民币86048元；被告人李某甲共计诈骗陈某某等44名被害人人民币71974元；被告人余某甲共计诈骗马某某等28名被害人人民币52602元；被告人余某乙共计诈骗徐某某等15名被害人人民币21660元。

2019年12月31日至2020年1月7日，重庆市大足区公安局民警先后将被告人陈某某、徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙抓获。

认定上述事实的证据如下：

1. 到案经过、户籍信息、银行资金流水等；

2．证人熊某某、管某某、李某乙、胡某某等人的证言；

3. 被害人赵某某、何某某、王某乙等人的陈述；

4. 被告人陈某某等11人的供述和辩解；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. 重庆通冠会计师事务所司法鉴定报告书；

6. 搜查、扣押、辨认等笔录；

7. 电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙对指控的犯罪事实及证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人陈某某诈骗数额特别巨大，被告人徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲诈骗数额巨大，被告人余某乙诈骗数额较大，上述11名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙在本次共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某、孙某某、李某甲、余某甲、余某乙到案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从轻处罚，从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市大足区人民法院

检察官：罗洪亮

2020年6月9日

附：

1.被告人陈某某、徐杨、吴某某、岳某某、姚某某、张某某、程某某现羁押于重庆市大足区看守所，被告人孙某某、李某甲、余某甲、余某乙现羁押于重庆市沙坪坝区看守所；

2.案卷材料和证据卷十七册；

3.量刑建议书一份；

4.《认罪认罚具结书》九份。