起诉书（陈文化诈骗案）(公开版)_淮滨县人民检察院

淮滨县人民检察院

起 诉 书

淮检二部刑诉〔2020〕12号

被告人陈文化，对外自称叫“陈凡华”，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4130261966********，汉族，小学文化，个体，户籍所在地：河南省固始县，住河南省信阳市光山县**路。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日被淮滨县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经本院批准，于2020年6月12日被淮滨县公安局逮捕。

本案由淮滨县公安局侦查终结，以被告人陈文化涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年8月10日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人陈文化虚构深圳龙光集团郑州中原部工作人员身份，虚构淮滨县大西湖、淮滨县思源家园工程、阜阳颍上外墙漆工程、安徽宿州工程和光山寨河工程承包项目，其与该五项工程都没有签署任何合同，被告人陈文化利用他人想通过其承包上述工程的心理，在2016年至2019年共计骗取他人合同资料费103800元，其他费用384900元，找他人借款306600元，骗取他人资金总合计795300元。

具体事实如下：

1.代某某通过周某2认识了被告人陈文化后，2019年12月，陈文化自称是龙光集团副总，以承包华中驾校附近淮滨县思源家园工程项目为由，利用代某某想通过其承包工程的心理找代某某借钱，共计骗取代某某12万元人民币。

2.2018年7月，周某1通过周某2认识被告人陈文化后，陈文化自称龙光集团中原部代表，以在光山县寨河有工程，骗取周某1与其签订三份施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取周某1合同资料费8100元；2018年11月，陈文化以大西湖有工程为由，骗取周某1与其签订一份水电施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取周某1合同资料费1700元； 2019年7月，陈文化以阜阳颍上有外墙漆工程为由，骗取周某1与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取周某1合同资料费2100 元；2019年10月，陈文化以安徽宿州有水电工程为由，骗取周某1与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取周某1合同资料费2000元。陈文化共计骗取周某1合同资料费13900元，虚构走读淮河内部购房名额骗取周某1600元。

3.2018年张某1通过代某某认识被告人陈文化后，陈文化以在淮滨县思源家园有工程为由，骗取张某1与其签订两份施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，共骗取张某1合同资料费3360 元。

4.2018年9月，张某2通过张某1认识被告人陈文化，陈文化以在淮滨县思源家园有工程为由，骗取张某2与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取张某2合同资料费1680元；陈文化利用张某2想通过其承包工程的心理，于2019年11月，分两次找张某2借款15000元。

5.2018年4月，郑某1通过周某2认识被告人陈文化，2018年8月、9月，陈文化以在淮滨县思源家园有工程为由，骗取郑某1与其签订四份施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，共骗取郑某1合同资料费8400元；陈文化利用郑某1想通过其承包工程的心理，于2019年下半年找郑某1借款5000元。

6.2018年12月，陈某某在光山县做信号塔项目时，通过胡某某认识了被告人陈文化，陈文化自称深圳龙光集团郑州分公司负责人。陈文化以在淮滨县走读淮河项目有工程为由，骗取陈某某与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取陈某某1280元合同资料费；2020年4月，陈文化以在安徽宿州有工程为由，骗取陈某某与其签订合同，骗取20000元合同资料费之后，以需要请领导吃饭为由，骗取陈某某5000元钱；2019年4月，陈文化利用陈某某想通过其承包工程的心理，找陈某某借款10000元。

7.2018年底，张某3通过陈某某认识了被告人陈文化，2019 年4月，陈文化找张某3为吕某某的娘家刷外墙漆，张某3干完活后，工料费共计22500元钱，陈文化以淮滨县大西湖工程活交给张某3，这工料钱为介绍费为由，未给张某3钱；2019年10月，陈文化以淮滨县大西湖有工程为由，骗取张某3与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费为由，骗取张某3的钱1400元；2019年12月，陈文化以阜阳颍上有工程为由，骗取张某3与其签订施工合同，以签合同需缴纳资料费为由，骗取张某3合同资料费1600元。

8.2019年，被告人陈文化多次到何某某所经营的天美广告店内打印合同，2019年下半年，陈文化以安徽宿州有外墙广告项目，骗取何某某与其签订合同，以需缴纳合同资料费为由，骗取何某某1800元钱，后以需请客为由，骗取何某某20000元钱。

9.郑某2通过吕某某认识被告人陈文化以后，2019年6月，陈文化以在淮滨县走读淮河项目有工程为由，骗取郑某2与其签订了施工合同，后陈文化找郑某2索要好处，2019年7月，郑某2给陈文化拿了10000元钱；2019年10月，陈文化利用郑某2想承包工程的心理，找郑某2借款 6000元；2019年12月22日，陈文化利用郑某2想承包工程的心理，找郑某2借款3000元钱。

10.2018年5、6月份的时候，罗某某在信阳卖房子时认识被告人陈文化。后罗某某给陈文化表达出想买信合湖东春天房子的想法，陈文化自称认识信合的老板，能便宜买房，罗某某拿给了被告人陈文化10万元钱后，陈文化将骗取的该10万元钱转给石某某，参与石某某、杨某2位于信阳宝石桥附近的地皮开发；陈文化利用罗某某想通过其便宜购房的心理，找罗某某借款20000元。

11.周某3在淮滨县西城开了个龙泉宾馆，周某2从浙江回淮滨后，多次在龙泉宾馆居住，被告人陈文化多次来找周某2后认识了周某3。2018年底，陈文化以在淮滨县走读淮河项目有工程为由，骗取周某3与其签订了一份施工合同，以签订合同需付资料费为由，骗取周某3合同资料费1680元；2019年夏天，陈文化以在安徽宿州有工程的名义，骗周某3与其签订施工合同，以签合同需缴纳合同资料费的名义，骗取周某3合同资料费2060元；后来陈文化又与周某3签订了走读淮河的施工合同，并找周某3收取了20000元的合同保证金；2019年，陈文化以走读淮河内部购房名额一个600元的名义，骗取周某3的钱600元。 

12.李某某通过丁某某认识了被告人陈文化，陈文化对外自称是龙光集团在淮滨的代表。2016年，陈文化以淮滨大西湖工程的名义，骗取李某某与其签订两份施工合同，以签订合同需缴纳资料费的名义，骗取李某某3360元钱；2018年，在光山寨河，以寨河有工程的名义，骗李某某与其签订施工合同，以签订合同需缴纳资料费的名义，骗取李某某1700元钱；2019 年10月，以安徽宿州有工程的名义，与李某某签订了施工合同，以签订合同需缴纳资料费的名义，骗取李某某2060 元钱。共计骗取李某某合同资料费7120元，利用李某某想通过其承包工程的心理，在2016年找李某某借款2000元。

13.2018年10月，杨某1通过周某2认识了被告人陈文化，2018年底，陈文化以在淮滨县大西湖有工程为由，骗杨某1与其签订合同，以签订合同需缴纳合同费为由，骗取杨某1合同资料费1680 元；2019年4、5月的时候，陈文化以淮滨大西湖有工程的名义，骗杨某1与其签订合同，并收取杨某1的钱1680元；2019年11月，陈文化以安徽颍上有外墙漆工程的名义，骗杨某1与其签订合同 ,收取了杨某1合同资料费2060元。以上共骗取杨某1合同资料费5420元。陈文化以走读淮河内部购房一个名额600元钱的名义，骗取杨某1的钱1200元；2019年初，陈文化利用杨某1想通过其承包工程的心理，找杨某1索要20000元钱。

14.2016年下半年，丁某某在淮滨县三面红旗附近认识了被告人陈文化，丁某某联系了李某某，并介绍了李某某、巴某某 、周某2跟陈文化认识，后陈文化利用丁某某想通过其承包工程的心理，一次找丁某某借款4000元，第二次找丁某某借款6000元；陈文化以光山寨河有工程的名义，骗丁某某与其签订合同，以签订合同需要缴纳资料费为由，骗取丁某某1700元。

15.2017年周某2通过丁某某、巴某某认识了被告人陈文化，2017年7月，陈文化利用周某2想通过其承包工程的心理，以身上没钱了为由，找周某2借款600元；2017年8月，陈文化跟周某2说一直在宾馆住不是办法，让周某2租房子，周某2在寨河垃圾处理厂附近租了房子，在租房后过了两个月左右，陈文化利用周某2想通过其承包工程的心理，找周某2借款10000元；又过了一段时间，陈文化利用周某2想通过其承包工程的心理，称请发电厂的严总吃饭，让周某2送钱，周某2和郑某1一块送了5000元钱到淮河人家交给陈文化；陈文化利用周某2想通过其承包宿州工地的心理，向周某2借钱，骗取周某2的钱5000元；陈文化虚构其承包淮滨县思源家园项目，以可以承包思源家园的工程为由，骗周某2与其签订多份合同，收取合同费8000元左右；2019年春天，陈文化虚构其承包淮滨县思源家园商业步行街项目，以可以承包工程为由，骗周某2与其签订合同，以签订合同需缴纳资料费为由，骗取周某2的钱2000元；2019年底，陈文化虚构安徽宿州工程，骗周某2与其签订合同，以签订合同需缴纳资料费为由，骗取周某2的钱10000元；接着陈文化以张海峰的名义跟周某2说有四份合同资料费没有交，骗取周某2的钱8300元；2019年11月，陈文化虚构颍上外墙漆工程，骗周某2与其签订合同，以签订合同需缴纳资料费为由，骗周某2的钱2100元。共骗取周某2借款15600元，请客费用5000元，合同资料费30400元

16.2018年，杨某2通过胡某某认识被告人陈文化，陈文化自称是郑州龙光集团的代表，杨某2就找被告人陈文化帮忙做信阳宝石桥附近的一块地。接触后过了不久，陈文化虚构淮滨县大西湖工程，骗杨某2与其签订合同，利用杨某2想承包工程的心理，以需要送礼的名义向杨某2索要15万元人民币。 

17.2018年，被告人陈文化在坐潢川至光山的班车时认识了唐某某，坐车时多次宣称自己能承包工程，2018年腊月，陈文化利用唐某某想通过其承包工程的心理，向唐某某借款60000元。

18.2018年，被告人陈文化通过杨某2认识了石某某，被告人陈文化虚构淮滨县走读淮河项目，骗石某某与其签订施工合同，以签合同需缴纳资料费为由，骗取石某某2000元钱；陈文化虚构郑州中牟极地海洋馆项目，利用石某某想通过其承包工程的心理，以借款的名义向石某某借款10000元。

19.2018年7、8月的时候，孙某某通过周某2认识了被告人陈文化，2019年4月，陈文化虚构淮滨县思源家园供应合同，利用孙某某想承包工程的心理，向孙某某骗取30000元工程保证金。

20.2018年8月的时候，陶某某通过周某2认识了被告人陈文化，陈文化虚构淮滨县思源家园供应合同，利用陶某某想承包工程的心理，向陶某某借款30000元钱。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、前科证明、银行转账记录、微信聊天记录、施工合同等；2.证人马某某、吴某某、吕某某、姜某某、胡某某等人的证言；3.被害人代某某、周某1、张某1、张某2、郑某1、陈某某、张某3等人的陈述；4.被告人陈文化的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈文化以非法占有为目的，骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淮滨县人民法院

检察官：郁志文  

2020年9月9日

附：

    1.被告人陈文化现羁押在淮滨县看守所。

2.案卷材料和证据4 册，电子卷宗光盘1张。

3.证人名单1份

4.量刑建议书1份。