起诉书（陈某、潘某某等诈骗案)_柯某区人民检察院

绍兴市柯某区人民检察院

起 诉 书

绍柯检一刑诉〔2020〕425号

被告人陈某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3303811989********，汉族，大学文化，住浙江省瑞安市**镇**路**号。因本案于2019年11月15日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，后于同年12月20日被依法逮捕。

辩护人：郭延军，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所。

被告人潘某某（曾用名潘建长），男，1984年**月**日出生，身份证号码3303811984********，汉族，初中文化，中共党员，住浙江省瑞安市**街道**村**路**号。因本案于2019年11月17日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，后于同年12月20日被依法逮捕。

辩护人：孙广文，浙江点金律师事务所。

被告人孙文，男，1989年**月**日出生，身份证号码3303811989********，汉族，初中文化，住浙江省瑞安市**街道**村**路**号。因本案于2019年12月5日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，后于2020年1月9日被依法逮捕。

辩护人：董一慧，浙江瑞大律师事务所。

本案由绍兴市公安局柯某区分局侦查终结，以被告人陈某、潘某某、孙文涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人陈某、潘某某、孙文有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经审查查明：

2019年5月至8月期间，被告人陈某、潘某某、孙文等人经事先商量，由孙文注册成立南京**网络科技有限公司从事网络贷款业务，招募杨某甲、杨某乙（另案处理）等人为催收人员，在未取得贷款发放资质的情况下，多次假借民间借贷之名通过“吉利钱包”APP网络放贷，以收取手续费、服务费等理由骗取借款人财产，累计借款人员达5974余人次，共计非法获利619万余元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押物品决定书、银行交易明细、快钱支付收款流水、商户网银收款明细、借款明细、工商登记信息、出入境信息、航班信息、人口信息资料；

2、证人证言：证人杨某甲、杨某乙、黄某某、秦某某、陈某某、池某某、赵某甲、王某甲的证言，抓获经过、情况说明；

3、被害人施某某、寿某某、柴某某、蒋某某、赵某乙、傅某某、王某乙、赵某丙、朱某某、屠某某、宋某某、俞某某的陈述； 

4、被告人陈某、潘某某、孙文的供述和辩解；

5、搜查、提取笔录：搜查笔录，被告人陈某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某、潘某某、孙文以非法占有为目的，利用电信网络技术，结伙设置套路骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市柯某区人民法院

检察员 谢兴峰

                              2020年3月27日

附注：

1、被告人陈某、潘某某、孙文现羁押于绍兴市柯某区看守所； 

 2、移送公安侦查卷柒册、检察卷壹册；

3、移送《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》；

4、移送物品详见清单。