起诉书（陈某召、王某某等敲诈勒索案）_磐安县人民检察院

磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检公诉刑诉〔2019〕222号

被告人陈某召，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码1101111988********，汉族，文化程度大学本科，住北京市房山区**镇**村**区**号。2019年3月20日，因涉嫌非法吸收公众存款被温州市公安局龙湾分局取保候审。因本案于2019年4月30日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月31日经本院批准被依法逮捕。

被告人雷鸣山，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码1101061981********，汉族，文化程度大学本科，住北京市丰台区**里**楼**号。因本案于2019年4月30日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码1101111988********，汉族，文化程度大学专科，住北京市房山区**镇**村**号。因本案于2019年4月24日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月31日经本院批准被依法逮捕。

被告人梁晓昆，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1102241987********，汉族，文化程度大学专科，住北京市大兴区**镇**街**号。因本案于2019年4月24日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月31日经本院批准被依法逮捕。

被告人袁某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1427231990********，汉族，文化程度高中，住山西省运城市芮城县**镇**村**组。因本案于2019年4月30日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月31日经本院批准被依法逮捕。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人陈某召、雷鸣山、王某某、梁晓昆、袁某甲涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月2日已告知各被告人有权委托辩护人，已依法讯问了各被告人，并审查了全部案件材料。

其间，退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年11月，陈某甲（另案处理）在浙江省瑞安市成立西安**金融信息服务有限公司（以下简称**公司），组织并召集了陈某乙、涂某甲、涂某乙、徐某甲、余某某、陈某丙、方某某、陈某丁、陈某戊、戴某某等人（均另案处理），策划成立审核部、财务部、会计部、催收部等部门，采取“七天贷”的形式，通过非法方式获取被害人的个人信息后，以收取“砍头息”、“展期费”、“提额费”、“推介费”、“逾期费”等名义欺骗被害人，致使被害人不断垒高债务，无法偿还。后又通过外包专业催讨公司，采用威胁、滋扰等软暴力，对被害人实施强行催收，给被害人造成严重的后果。2018年1月，该恶势力形成犯罪集团后，为非作歹、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

2018年1月至2019年4月，被告人陈某召、雷鸣山等人在北京成立的中京**（深圳）投资控股有限公司（以下简称：中京公司）与陈某甲商定利益分成，由中京公司为**公司专门负责催收债务，并收取催回款的13%作为佣金。在中京公司催讨过程中，由被告人陈某召、雷鸣山统筹催讨运作；由被告人王某某、梁晓昆作为催收组组长负责与陈某乙、涂某甲等**公司财务放款人员对接和购买电话催收设备、电话轰炸机、“呼死你”软件、电话卡等物品，并安排中京公司催收员进行催收。在催收过成中，被告人王某某、梁晓昆等人采用谩骂侮辱、发送暴力催收视频、威胁上门暴力催收、通过催收设备爆被害人手机通讯录等软暴力方式，对被害人徐某乙等人及其亲戚朋友进行催讨，致使被害人精神上受到严重摧残，迫于压力只能偿还远超本金数倍的债务。

现查实，中京公司催收了2800余名被害人，并催回650余万元人民币，从中非法获利84万余元人民币；梁晓昆于2018年4月退出中京公司时，其担任催收组长共计催回167万余元人民币，并从中非法获利21万余元人民币。

2018年6月至12月期间，被告人袁某甲明知中京公司为他人实施软暴力催收，仍将自己的中国农业银行银行卡（卡号62284830486********）提供给中京公司使用，让其用于中京公司员工的工资发放及与创世**公司之间催收佣金往来转账。经查，该卡涉及催收佣金39万余元人民币。

案发后，被告人雷鸣山家属帮雷鸣山退赃15万元人民币；被告人梁晓昆家属帮梁晓昆退赃5.2万元人民币；被告人袁某甲主动向公安机关投案。

综上所述，被告人陈某召、雷鸣山、王某某敲诈勒索他人650余万元人民币；被告人梁晓昆敲诈勒索他人167万余元人民币；被告人袁某甲敲诈勒索他人39万余元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、微信截图等；

2.证人证言：证人陈某乙、涂某甲等人的证言；

3.被害人陈述：被害人袁某乙、徐某乙等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某召、雷鸣山、王某某、梁晓昆、袁某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、辨认笔录等；

6.视听资料、电子数据：银行流水电子数据等。

本院认为，被告人陈某召、雷鸣山、王某某、梁晓昆以非法占有为目的，采用软暴力等手段，对被害人实施威胁、滋扰，强索他人财物，数额特别巨大；被告人袁某甲明知他人实施敲诈勒索犯罪活动，仍为其提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在以陈某甲为首要分子的涉恶犯罪集团中，被告人陈某召、雷鸣山是主犯，被告人王某某、梁晓昆、袁某甲是从犯，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

磐安县人民法院

检察员：潘永江

2019年12月13日

附：

    1.被告人陈某召、袁某甲羁押于磐安县看守所，被告人王某某、梁晓昆羁押于永康市看守所，被告人雷鸣山取保候审在家，联系电话1305123****。

2.随案移送案卷材料七册。