起诉书（陈某、徐某某等人敲诈勒索、诈骗案)_湖北省江陵县人民检察院

湖北省江陵县人民检察院

起 诉 书

鄂江检刑诉〔2019〕82号

被告人陈某，男，1980年**月**日出生，身份证号码4210021980********，汉族，中专文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市**栋**单元**室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4210021983********，汉族，初中文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市**园**栋**门**室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人樊小虎，男，1985年**月**日出生，身份证号码4210021985********，汉族，中专文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市**园**栋**单元**室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人樊友国，男，1963年**月**日出生，身份证号码4204001963********，汉族，初中文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市**街**号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人代恩德，男，1990年**月**日出生，身份证号码4210021990********，汉族，初中文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市**街**号**楼**号。2011年因故意伤害罪被沙市区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月5日被江陵县公安局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人代恩龙，男，1986年**月**日出生，身份证号码4201111986********，汉族，中专文化，湖北**商贸有限公司股东。户籍所在地湖北省荆州市荆州区,住湖北省荆州市**巷**栋**单元**。2009年因贩卖毒品罪被沙市区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人朱小康，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210021988********，汉族，高中文化，湖北**商贸有限公司**。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市沙市**。2018年12月28日因吸毒被江陵县公安局行政拘留10日，因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月4日被江陵县公安局刑事拘留，同年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人张小龙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210021988********，汉族，高中文化，湖北**商贸有限公司**。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市**路**号**栋**室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月25日被江陵县公安局刑事拘留，同年3月26日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人葛梦波，男，1991年**月**日出生，身份证号码4210021991********，汉族，初中文化，湖北**商贸有限公司**。户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市**栋**单元**室。2012年因犯故意伤害罪被沙市区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江陵县公安局刑事拘留，2019年2月1日经我院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

本案由江陵县公安局侦查终结，以被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某、朱小康、葛梦波、张小龙涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分证据不足，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年3月至2018年4月期间，被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙伙同朱小康、葛梦波、张小龙等人假借汽车抵押小额贷款的名义，以扣除“居间服务费”、“咨询服务费”、“代收手续费”、“平台费”、“GPS安装费”、“下户费”、“GPS流量费”等名目与被害人签订虚高借款合同，制造相应资金走账流水，致使部分受害人支付虚高借款本息，同时以被害人逾期未能还款、涉嫌二次抵押为由，在被害人不知情的情况下，用备用钥匙将车辆开走，以不支付拖车费、违约金等费用不归还车辆相要挟，向被害人索要高额拖车费、违约金等费用。2017年3月8日，被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙合股成立了湖北**商贸有限公司荆州分公司（以下简称“*甲公司”），其中陈某、徐某某、代恩德、代恩龙分别占股20%，樊友国和樊小虎合计占股20%。*甲公司法人代表为代恩德，陈某负责公司日常运营，徐某某负责贷后业务，樊小虎负责公司财务，租赁荆州市**广场沙市古玩城一楼门面、荆州市**广场**座**办公室作为办公地点，并与**（武汉）商务顾问有限公司（以下简称“*乙公司”）签订合作协议书，专门从事上述事务，逐步形成以被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙为首，朱小康、葛梦波、张小龙为成员的恶势力犯罪集团，实施上述以“放贷”名义非法获取被害人财物的行为。现具体查明犯罪事实如下：

一、诈骗罪

1、2017年5月24日，被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙经业务员介绍在*甲公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人张某甲签订了金额为112114元借款合同，扣除各项费用后实际给予92195元。此后，被害人张某甲于同年6月至2019年4月每月还款5536元，还款23期共计支付127328元。该起诈骗既遂35133元，未遂5536元。

2、2017年6月8日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人熊某某签订金额为56057元的借款合同，扣除各项费用后实际给予47680元。此后，被害人熊某某于同年7月至2019年4月每月还款2818元，还款22期共计支付61996元。该起诈骗既遂14316元，诈骗未遂5636元。

3、2017年6月9日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人毛某甲签订金额为120425元的借款合同，扣除各项费用后实际给予87971元。此后，被害人毛某甲于同年7月至2019年1月每月还款5939元，还款19期共计支付112841元。该起诈骗既遂24870元，诈骗未遂29695元。

4、2017年6月12日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人刘某甲签订金额为45766元的借款合同，扣除各项费用后实际给予37307元。此后，被害人刘某甲于同年7月至2019年5月每月还款2319元，还款23期共计支付53337元。该起诈骗既遂16030元，诈骗未遂2319元。

5、2017年6月21日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人陈某乙签订金额为482339元的借款合同，扣除各项费用后实际给予398180元。此后，被害人陈某乙于同年7月至2019年4月每月还款23487元，还款22期共计支付516714元。该起诈骗既遂118534元，诈骗未遂46974元。

6、2017年6月23日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人史某某签订金额为149000元的借款合同，扣除各项费用后实际给予143805元。此后，被害人史某某于同年7月至8月每月还款利息3875元，9月还款本金149000元，合计还款156750元。该起诈骗既遂12945元。

7、2017年6月23日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人时某某签订金额为59089元的借款合同，扣除各项费用后实际给予44725元。此后，被害人时某某签于同年7月至2019年4月每月还款利息2965元，还款22期共计支付65230元。该起诈骗既遂20505元，诈骗未遂5930元。

8、2017年6月27日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人张某乙签订金额为90438元的借款合同，扣除各项费用后实际给予69158元。此后，被害人张某乙于同年7月至2018年12月每月还款利息4485元，还款18期共计支付80730元。该起诈骗既遂11572元。

9、2017年6月28日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人刘某乙签订金额为66369元的借款合同，扣除各项费用后实际给予56680元。此后，被害人刘某乙于同年7月至2019年4月每月还款利息3318元，还款22期共计支付72996元。该起诈骗既遂16316元，诈骗未遂6636元。

10、2017年7月6日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人毛某乙签订金额为124946元的借款合同，扣除各项费用后实际给予92132元。此后，被害人毛某乙于同年8月至2018年1月每月还款利息7836元，还款18期共计支付141048元结清债务。该起诈骗既遂48916元。

11、2017年7月19日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人毛某丙签订金额为176562元的借款合同，扣除各项费用后实际给予143383元。此后，被害人毛某丙于同年8月至2018年7月每月还款15870元，还款12期共计支付190440元结清债务。该起诈骗既遂47057元。

12、2017年7月19日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人肖某某签订金额为94000借款合同，扣除各项费用后实际给予90180元。此后，被害人肖某某于同年8月和9月每月还款2500元利息，10月还款94000元，还款3期共计支付99000元结清债务。该起诈骗既遂8820元。

13、2017年11月17日，犯罪嫌疑人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人某某甲签订金额为48502元的借款合同，扣除各项费用后实际给予38254元。此后，被害人某某甲于同年12月至2018年10月，除2018年1月还款4821元，其余每月还款4432元，还款11期共计支付49141元。该起诈骗既遂10887元，诈骗未遂4432元。

14、2017年12月21日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人顿某某签订金额为32626元的借款合同，扣除各项费用后实际给予27700元。此后，被害人顿某某于2018年1月至8月每月还款3014元，还款8期共计支付24112元。该起诈骗未遂8468元。

15、2018年1月30日，被告人樊友国、陈某、代恩德、代恩龙、樊小虎、徐某某在*乙公司以陈某甲（*乙公司代表人）的名义与被害人吴某甲签订金额为48000元的借款合同，扣除各项费用后实际给予31636元。此后，被害人吴某甲于同年2月至11月每月还款3885元，还款10期共计支付38850元。该起诈骗既遂7214元，诈骗未遂7770元。

被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙诈骗金额均为既遂393115元，未遂123442元。

二、敲诈勒索

1.2017年4月18日，被害人王某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为120590元的借款合同，在被扣除“居间服务费”、“咨询服务费”、“代收服务费”、“GPS流量费”、“GPS安装费”、“平台费”、“下户费”等费用后，实际收到96188元的贷款金额，此后被害人王某某每月支付本金和利息5947元至2017年6月16日，共计支付11894元。

2017年7月24日，*乙公司以被害人王某某逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押王某某的丰田汉兰达越野车，朱小康要挟其支付违约金、拖车费、逾期费及本金共计165000元，同年7月25日，被害人王某某被迫支付140000元赎回上述车辆。另支付5000元好处费给*乙公司的贷后人员朱小康。该起敲诈勒索既遂60706元。

2.2017年6月15日，被害人梁某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为241180元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到192856元的贷款金额，此后被害人梁某某每月支付本金和利息11800元至2017年12月16日，共计支付70800元。

2017年12月份的一天，*乙公司以被害人梁某某涉嫌二次抵押车辆为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押梁某某的雷克萨斯牌270越野车（经鉴定价值246214元），徐某某、张小龙、代恩德要挟其支付240000元赎车。该起敲诈勒索既遂124158元。

3.2017年5月9日，被害人赵某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为60636元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到48648元的贷款金额。

2017年6月的一天，*乙公司以被害人赵某某涉嫌二次抵押车辆为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押赵某某的福特福克斯轿车（经鉴定价值66931元），要求其支付70000元赎车。同年6月22日，赵某某父亲迫于无奈将车辆过户给*乙公司贷后负责人徐某某。该起敲诈勒索既遂18283元。

4.2017年5月8日，被害人简某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为132656元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到102047元的贷款金额。

2017年11月的一天，*乙公司以被害人简某某涉嫌二次抵押车辆为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押简某某的丰田RAV4越野车（经鉴定价值108714元），樊友国、葛梦波要挟其支付60000元赎车。该起敲诈勒索既遂6667元。

5.2017年7月4日，被害人张某丙与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为91531元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到74103元的贷款金额，此后被害人张某丙每月支付本金和利息4538元至2017年10月02日，共计支付13614元。

2017年11月的一天，*乙公司以被害人张某丙涉嫌二押为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押张某丙的大众高尔夫轿车（经鉴定价值104320元），朱小康要挟其支付110000元。该起敲诈勒索既遂43831元。

6.2017年7月14日，被害人李某甲与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为132717元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到108044元的贷款金额，此后被害人李某甲每月支付本金和利息9500元至2017年09月，共计支付19000元。

2017年10月一天，*乙公司以被害人李某甲逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押李某甲本田CRV越野车进行要挟，朱小康要挟其支付150000元。同年10月17日，被害人李某甲被迫支付150000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂60956元。

7.2017年05月15日，被害人李某乙与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为109957元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到83081元的贷款金额，此后被害人李某乙每月支付利息6908元至2018年5月13日，共计支付82896元。

2017年12月的一天，*乙公司以被害人李某乙逾期未还款为由认定违约，樊小虎、葛梦波等人扣押李某乙的凯迪拉克小轿车，张小龙、徐某某、代恩龙、樊友国其支付29000元赎车。李某乙报警后，*乙公司将车辆退还。该起敲诈勒索未遂28815元。

8. 2017年06月22日，被害人周某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为157075元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到113673元的贷款金额，此后被害人周某某每月支付本金和利息7716元至2018年5月20日，共计支付84876元。

2018年6月的一天，*乙公司以被害人周某某逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押周某某的丰田霸道越野车，张小龙、樊小虎、樊友国要挟其支付130000元赎车。同年6月28日，周某某被迫向*乙公司支付120000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂91203元。

9. 2017年05月25日，被害人彭某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为88000元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到81091元的贷款金额，此后被害人彭某某每月支付本金和利息2949元至2017年07月25日，共计支付5898元。

2017年08月的一天，*乙公司以被害人彭某某逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押彭某某的奔驰小轿车，陈某要挟其支付110000元赎车。同年6月28日，彭某某被迫向*乙公司支付110000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂34807元。

10．2017年05月24日，被害人朱某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为130000余元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到102387元的贷款金额，此后被害人朱某某每月支付本金和利息6202元至2017年10月23日，共计支付31010元。

2017年11月25日，*乙公司以被害人朱某某逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押朱某某的马自达CX-4轿车，徐某某、朱小康、张小龙要挟其除正常利息，另支付4万元的拖车费、逾期费、违约金。同年12月1日，朱某某被迫向*乙公司支付11万元赎回上述车辆结清债务。该起敲诈勒索既遂38623元。

11. 2017年06月21日，被害人苏某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为88087元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到74799元的贷款金额，此后被害人苏某某每月支付本金和利息4371元至2017年09月21日，共计支付13113元。

2017年10月的一天，*乙公司以被害人苏某某逾期未还款为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押苏某某的起亚智跑越野车，代恩德、朱小康要挟其支付130000元赎车。同年10月的一天，苏某某被迫向*乙公司支付95000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂33314元。

12. 2017年06月14日，被害人杨某甲与*乙公司在荆州市**广场写字楼签订合同金额为82403元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到64259元的贷款金额，此后被害人杨某甲每月支付本金和利息7460元至2017年08月13日，共计支付14920元。

2017年9月的一天，*乙公司以被害人杨某甲车辆涉嫌二押为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押杨某甲的福特锐界牌越野车，樊友国、代恩德要挟其支付110000元赎车。同年9月11日，杨某甲被迫向*乙公司支付75000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂25661元。

13. 2017年05月25日，被害人吴某乙与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为48241元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到38680元的贷款金额，此后被害人吴某乙每月支付本金和利息2439元至2017年08月22日，共计支付7317元。

2017年9月的一天，*乙公司以被害人吴某乙车辆涉嫌二押为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押吴某乙的沃尔沃轿车，徐某某、代恩龙、朱小康要挟其支付50000元赎车。同年9月18日，吴某乙被迫向*乙公司支付47000元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂15637元。

14. 2017年7月20日，被害人谈某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为24000元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到20580元的贷款金额，此后被害人谈某某共计支付本金和利息19218元。

2018年4月的一天，*乙公司以被害人谈某某车辆涉嫌二押为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押谈某某的东风启辰轿车，张小龙要挟其支付20000元赎车。同年4月25日，谈某某被迫向*乙公司支付17600元赎回上述车辆。该起敲诈勒索既遂16238元。

15. 2017年05月11日，被害人邹某某与*乙公司在荆州市**广场签订合同金额为35313元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到26614元的贷款金额，此后被害人邹某某每月支付本金和利息3254元至2017年07月10日，共计支付6508元。

2017年5月25日，*乙公司以无法查看邹某某车辆GPS定位为由，找邹某某索取10000元的保证金，同日，邹某某以支付宝转账的形式给*乙公司交纳10000元的保证金。后邹某某将车辆变卖。樊友国、代恩德、徐某某得知后找邹某某索要34500元的违约金。2017年8月11日，邹某某被迫向*乙公司共计支付34500元结清贷款。该起敲诈勒索既遂24394元。

16. 2018年01月10日，被害人覃某某与*乙公司在荆州市**广场一写字楼签订合同金额为36175元的借款合同，在被扣除各项费用后，实际收到26508元的贷款金额，此后被害人覃某某每月支付本金和利息1854元至2018年11月13日，共计支付18540元。

2018年4月的一天，*乙公司以被害人覃某某车辆涉嫌二押为由认定违约，*乙公司贷后人员扣押覃某某的现代朗动(经鉴定价值27999元)轿车进行要挟，葛梦波要挟其支付25000元。案发后，公安机关已追回该车辆并发还给受害人覃某某。该起敲诈勒索既遂10364元。

被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙敲诈勒索金额均为既遂604842元，未遂28815元；被告人朱小康敲诈勒索金额为既遂253070元；被告人张小龙敲诈勒索金额为既遂270225元，未遂28815元；被告人葛梦波敲诈勒索金额为既遂17031元，未遂28815元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水、借款合同等书证；2.证人张某丁、毛某丁等人的证言；3.被害人杨某乙、李某乙等人的陈述；4.价格鉴定意见书；5.电子证据勘验报告；6.被告人陈某、徐某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人葛梦波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙以违法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以套路贷的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙以非法占有为目的，结伙采用要挟方法多次强行索要他人财物，数额特别巨大，被告人朱小康、张小龙、葛梦波以非法占有为目的，结伙采用要挟方法多次强行索要他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人葛梦波系累犯适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人葛梦波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人葛梦波有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省江陵县人民法院

检  察  员：  谢欢

2019年7月25日

附：

1.被告人陈某、徐某某、樊小虎、樊友国、代恩德、代恩龙、朱小康、葛梦波、张小龙现羁押于江陵县看守所。

2.案卷材料12册。

3.《认罪认罚具结书》1份。