起诉书（陈小方信用卡诈骗）_广东省广州市番禺区人民检察院

广东省广州市番禺区人民检察院

起 诉 书

穗番检公刑诉〔2017〕2187号

被告人陈小方，女，1990年**月**日出生，身份证号码3622011990********，汉族，文化程度初中，户籍地江西省宜春市袁州区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月9日被广州市公安局番禺区分局刑事拘留，同年8月11日经本院批准逮捕，于同日被广州市公安局番禺区分局逮捕。

本案由广州市公安局番禺区分局侦查终结，以被告人陈小方涉嫌诈骗罪，于2017年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月13日已告知被告人有权委托辩护人，同月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查一次，决定延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2015年11月至12月期间，被告人陈小方与莫某某、梁某某、宋某某（均已判刑）及“阿军”、“刘泽敏”、朱某某（均另处理）等人合谋后，由莫某某与“阿军”、“宝马”申领POS机、用伪造的信用卡操作等，由被告人陈小方及梁某某、宋某某等人提供身份证、银行卡、到银行去取钱，共同在广州市番禺区、花都区等地，利用所申领的POS机采用实时到账的漏洞，诈骗供应POS机的被害公司款项。期间，骗得浙江**科技有限公司款项人民币727330.6元，骗得广州**网络科技有限公司款项人民币342259.05元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人陈小方无视国家法律，结伙使用伪造的信用卡进行诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈小方起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

广州市番禺区人民法院

检察员：罗少威

2017年12月1日

附：

1.被告人陈小方现羁押于广州市番禺区看守所。

2.案卷材料和证据九册。