起诉书（陈某某、张某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海南省海口市龙华区人民检察院

海南省海口市龙华区人民检察院　

起 诉 书

海龙检一刑诉〔2020〕Z320号　

被告人陈某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5130291994********，汉族，初中文化，农民，四川省大竹县人，住四川省达州市大竹县**镇**村，因诈骗嫌疑，于2020年1月9日被抓获，同年1月14日被海口市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2020年2月13日被海口市公安局龙华分局逮捕。

辩护人李舒燕，海南昌宇律师事务所律师。

被告人张某某，女，1992年**月**日出生，公民身份证号码5130221992********，汉族，专科文化，农民，四川省大竹县人，住四川省达州市大竹县**村。因诈骗嫌疑，于2020年1月9日被抓获，同年1月14日被海口市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2020年2月13日被海口市公安局龙华分局逮捕。

被告人张兴浩，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5130221999********，汉族，初中文化，农民，四川省达州市人，住四川省达州市宣汉县**乡**村**组**号。因诈骗嫌疑，于2020年1月9日被抓获，同日被海口市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2020年2月13日被海口市公安局龙华分局逮捕。

本案由海口市公安局龙华分局侦查终结，以被告人陈某某、张某某、张兴浩涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月至2019年1月，被告人张某某、陈某某、张兴浩在柬埔寨务工期间，经人介绍开始为网络赌博、诈骗等违法活动提供帮助，后三人离开该窝点。2019年10月，张某某、陈某某发现帮助他人洗钱有利可图后，即陆续要求其亲属提供大量银行账户供给其帮助他人洗钱时使用。同年10月，张某某、陈某某从柬埔寨返回中国境内后，仍然使用其控制的上述银行账户帮助在柬埔寨认识的一名微信昵称“少某某”的男子（另案处理）进行洗钱活动，并使用其亲属张某某、张兴浩、陈某某等人名下的银行账户、支付宝账户帮助“少某某”转移资金，双方约定从转移的款项中抽取4.5%的资金作为佣金。收款后，张某某、陈某某将自行扣除“佣金”，再将余款转入“少某某”指定的账户。同年11月6日至11月12日期间，被害人吴某某在海口市龙华区家中被他人通过电信网络诈骗人民币96万余元，其中的44万余元转入户名为蔡某某的银行账户后被立即转入了陈某某、张某某控制的张某某名下银行账户内；其中的37万余元则直接转入了陈某某、张某某控制的张某某名下的银行账户内。陈某某、张某某再按照其与“少某某”的约定扣除佣金后，将钱通过银行账户、支付宝账户多次转账至“少某某”指定的账户内。同年11月12 日，张兴浩在明知其姐姐张某某使用其账户用于网络诈骗的洗钱活动，仍然提供其支付宝账户给其姐姐张某某，帮助张某某等人转账上述犯罪所得资金191000元。

认定上述事实的证据如下：

1扣押物品清单、到案经过、报案书、手机微信聊天记录截图、银行交易流水清单等书证；

2被害人吴某某的陈述；

3被告人陈某某、张某某、张兴浩的供述和辩解；

4辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、张某某、张兴浩无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张兴浩系从犯，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海口市龙华区人民法院　

检 察 官：冯一敏

2020年7月3日　

附件：

1.被告人陈某某、张兴浩现羁押于海口市第一看守所；被告人张某某现羁押于海口市第二看守所；

2.随案移送全部案卷材料；

3.《认罪认罚具结书》贰份；

4.有关涉案物品现扣押于海口市公安局龙华分局。