起诉书（陈某、蒋某某等诈骗案)_江苏省苏州市相城区人民检察院

江苏省苏州市相城区人民检察院

起 诉 书

相检诉刑诉〔2019〕445号

被告人汪晓虎，曾用名汪彪虎，男，1993年**月**日出生，身份证号码4290061993********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。 被告人汪晓虎因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留,2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人蒋某某，曾用名蒋文波，男，1988年**月**日出生，身份证号码5101051988********，汉族，大学文化，湖北省天门市**镇初级中学老师，户籍所在地四川省成都市青羊区**路**号。被告人蒋某某因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城相分局刑事拘留，2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人蒋明，男，1986年**月**日出生，身份证号码4290061986********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人蒋明因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年6月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4290061988********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省省天门市**镇**村**组**号。被告人陈某因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留， 2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人蒋文慧，曾用名蒋惠惠，女，1992年**月**日出生，身份证号码4290061992********，汉族，大学文化，湖北省天门市**镇初级中学老师，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人蒋文慧因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人汪蒙，男，1989年**月**日出生，身份证号码4290061989********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人汪蒙因涉嫌诈骗罪，于2019年2月16日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月13日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人邓壮，男，1990年**月**日出生，身份证号码4290061990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省省天门市**镇**村**组**号。被告人邓壮因涉嫌诈骗罪，于2019年2月16日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月13日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘艺，男，1984年**月**日出生，身份证号码4290061984********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地广东省深圳市南山区**大道** 号**宿舍。被告人刘艺因涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人危格，男，1992年**月**日出生，身份证号码4290061992********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省省天门市**镇**村**组**号。被告人危格因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留， 2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李万胜，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4290061989********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人李万胜因涉嫌诈骗罪，于2019年2月4日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年3月13日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈科，男，1987年**月**日出生，身份证号码4290061987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省省天门市**镇**村**组**号。被告人陈科因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月21日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人唐水秀，女，1990年**月**日出生，身份证号码3607311990********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人唐水秀因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人周红霞，女，1978年**月**日出生，身份证号码4290061978********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**街**路**号。被告人周红霞因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年2月21日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4202811993********，汉族，高中，无业，户籍所在地湖北省黄石市大冶市**镇**村**湾**号。被告人彭某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年2月21日被苏州市公安局相城分局逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈慧贤，女，1996年**月**日出生，身份证号码4290061996********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。被告人陈慧贤因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，身份证号码4211221985********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市**县**镇**村**组。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留， 2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码4202811993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省大冶市**镇**村**湾**号。被告人王某乙因涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日被苏州市公安局相城分局刑事拘留， 2019年2月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由苏州市公安局相城分局侦查终结，以被告人陈某、蒋某某等人涉嫌诈骗罪，以被告人蒋明涉嫌诈骗罪，分别于2019年4月2日、2019年7月12日向本院移送审查起诉；本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院分别于2019年5月3日、7月15日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年5月16日决定退回苏州市公安局相城分局补充侦查，经补充侦查完毕，该分局于2019年6月14日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018 年10 月至12 月间，被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明预谋冒充女幼师通过微信聊天骗取好友财物的方式实施诈骗，并由被告人蒋某某纠集被告人陈某、蒋文慧与熊某某（另案处理）等人，约定由被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明、陈某、蒋文慧等人按照比例共同出资人民币20万元，并按出资比例分配赃款。

由被告人汪晓虎遂纠集已共同购买“话术”的被告人汪蒙、邓壮，承诺给被告人汪蒙、邓壮各10%的收益，纠集被告人周红霞作为业务员；被告人汪蒙为该团伙提供微信号异常的解决办法、“话术”剧本，居间介绍微信“上粉”添加微信好友等技术支持；被告人邓壮至该团伙指导业务员聊天；

由被告人蒋明纠集被告人刘艺等人作为业务员，在第一周期结束后，被告人蒋明等人调解被告人陈某和汪晓虎的矛盾，促成第二周期顺利开展；

由被告人陈某作为该团伙现场管理人员，纠集被告人危格、李万胜、陈科、唐水秀、王某甲、王某乙等人，租赁湖北省武汉市**区**墩**小区**栋**室作为办公场所，购置电脑、手机、微信号等，为业务员提供“话术”，统一收取业务员骗取的款项转给被告人蒋某某、蒋文慧；

由被告人蒋文慧负责管理该团伙账目，纠集被告人陈慧贤作为业务员；

由被告人刘艺（第二周期由被告人刘艺协助被告人陈某管该团伙）、危格、李万胜、陈科、唐水秀、周红霞、彭某某、陈慧贤、王某甲、王某乙作为业务员，通过微信添加好友，在聊天过程中冒充女幼师身份，以失恋心情不好、到云南支教经历、当地学生生活贫困等说辞博取被害人的同情和信任，后以资助当地贫困学生、给学生过生日、缺少返程路费、自己过生日等理由，以收取微信红包、微信转账的方式，骗得居住在苏州市相城区的被害人王某某、陈某某、赵某某等人合计人民币786277元。

1.2018年10月至11月，被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明、陈某、蒋文慧、李万胜、刘艺、史某某（另案处理）、唐水秀、周红霞、熊某某（另案处理）、危格、陈科等人,利用上述方式，骗取被害人金额合计人民币286236元。

2. 2018年11月至12月，被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明、陈某、蒋文慧、 陈科、危格、刘艺、彭某某、陈慧贤、唐水秀、李万胜、王某甲、周红霞、王某乙、黄某某（另案处理），利用上述方式，骗取被害人金额合计人民币500041元。

被告人蒋某某、陈某、汪蒙、邓壮、刘艺、危格、陈科、唐水秀、周红霞、彭某某、陈慧贤、王某乙归案后如实供述自己的罪行；被告人李万胜、王某甲自动投案，如实供述自己的罪行。

2018年12月27日公安机关在上述场所查获现金人民币87591元、电脑、手机若干部。

被告人蒋某某、陈某、刘艺、危格、陈科、李万胜、唐水秀、周红霞、彭某某、陈慧贤、王某甲、王某乙同意量刑建议和程序使用，并在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。

被告人王某乙家属退赔人民币22600元，被告人彭某某家属退赔人民币47970元，均暂扣于公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机若干部（照片）。

2.书证：账户明细、微信交易记录、业绩表等。

3.证人李某甲、李某乙、涂某某的证言。

4.被害人王某某、陈某某、赵某某等人的陈述。

5.被告人汪晓虎、蒋某某、陈某等人的供述与辩解。

6.苏州市公安局相城分局制作的勘验、辨认笔录。

7.电子数据：手机、电脑取证报告（移动硬盘1个）。

本院认为，被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明、陈某、蒋文慧、汪蒙、邓壮、刘艺、危格、李万胜、陈科、唐水秀、周红霞、彭某某、陈慧贤、王某甲、王某乙共同以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分。在共同犯罪中，被告人汪晓虎、蒋某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，均系主犯；被告人陈某、蒋明、蒋文慧、汪蒙、邓壮、刘艺、危格、李万胜、陈科、唐水秀、周红霞、彭某某、陈慧贤、王某甲、王某乙均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人李万胜、王某甲自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒋某某、陈某、汪蒙、邓壮、刘艺、危格、陈科、李万胜、周红霞、唐水秀、陈慧贤、王某甲、王某乙、彭某某均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒋某某、陈某、刘艺、危格、陈科、李万胜、周红霞、唐水秀、彭某某、陈慧贤、王某甲、王某乙均自愿认罪认罚，签订具结书，应当从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

苏州市相城区人民法院

检察员：汪海曼

2019年7月29日

附：

    1.被告人汪晓虎、蒋某某、蒋明、陈某、汪蒙、邓壮、刘艺、危格、李万胜、陈科、彭某某、王某乙现羁押于苏州市第二看守所，被告人蒋文慧、唐水秀、周红霞、陈慧贤、王某甲现羁押于苏州市第四看守所。

2.案卷材料和证据18册。

3.现金158161元暂扣于公安机关。