起诉书（陈娟娟、陈某甲等非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2018〕1803号

被告人陈娟娟，女，1980年**月**日出生，公民身份号码3404041980********，汉族，大学专科文化程度，案发前系**公司**，出生地安徽省淮南市，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区**路**村**楼**单元**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月13日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4203231992********，汉族，大学本科文化程度，案发前系**公司**，出生地湖北省竹山县，户籍所在地湖北省竹山县**乡**村**组**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月13日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202251989********，满族，大学本科文化程度，案发前系**公司**，出生地天津市蓟县**镇，户籍所在地天津市河东区**路**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月13日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人江某甲，曾用名江某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3425231990********，汉族，硕士研究生文化程度，案发前系**公司**，出生地安徽省广德县，户籍所在地安徽省广德县**镇**街道**路**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月13日被北京市公安局朝阳分局逮捕。于2018年8月24日被本院取保候审。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人陈娟娟、陈某甲、高某某、江某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2018年4月16日至5月9日、2018年6月22日至7月18日）；因案件重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年4月2日至4月16日、2018年6月10日至2018年6月24日、2018年8月19日至9月2日）。

经依法审查查明：

被告人陈娟娟、陈某甲、高某某、江某甲伙同谢某某（另案处理）等人于2016年10月至2017年11月间，在北京市朝阳区**大厦**室**公司内，通过“**”网上借贷平台向不特定人销售投资理财产品，变相为其关联公司吸收资金，并向投资人承诺高额返利，年投资回报率为6.9%至10%。经审计，上述被告人吸收195名投资人的资金共计人民币9500余万元，投资人实际损失4100余万元。其中，被告人陈娟娟参与非法吸收资金5400余万元，被告人陈某甲参与非法吸收资金9500余万元，被告人高某某参与非法吸收资金9500余万元，被告人江某甲参与非法吸收资金8500余万元。

被告人陈娟娟、陈某甲、高某某于2017年11月10日被民警拘传到案，被告人江某甲于同日经公安机关电话传唤自动到案。另有涉案赃款已扣押在案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑主机、公章、打印机等；2.书证：《关于金和所平台暂缓兑付的通告》、**公司单位人员信息汇总表、合作协议、居间服务合同等；3.证人证言：证人陈某丙、彭某某、杨某某、罗某某等的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人陈娟娟、陈某甲、高某某、江某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定报告书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录；7.视听资料、电子数据：讯问录像等；8.其他证明材料：常住人口基本信息、到案经过等。 

本院认为，被告人陈娟娟、陈某甲、高某某、江某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某甲、高某某、江某甲在犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检察员：李长林

2018年8月30日

附：

    1.被告人陈娟娟、陈某甲、高某某现羁押于北京市朝阳区看守所，被告人江某甲取保候审于北京市朝阳区**园**区**号；

2.案卷材料56册；

3.证人名单、证据目录各1份；

4.量刑建议书8份；

5.随案移送人民币2024万元，电脑31台、公章1个、打印机1台等涉案物品；

    6.冻结**公司在**公司的全部资金，冻结期限至2019年1月17日。