起诉书（陈某某诈骗案)_海南省海口市琼山区人民检察院

海南省海口市琼山区人民检察院

起 诉 书

海琼检公诉刑诉〔2020〕1号

被告人陈某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4601031988********，汉族，大学文化程度，海南省海口市人，现住海口市龙华区**城**栋**房，海南**公司股东。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被海口市公安局琼山分局刑事拘留，同年5月10日经本院批准被逮捕。

辩护人肖福光、陈慧敏，海南东方国信律师事务所律师。

本案由海口市公安局琼山分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限三次（自2019年8月11日至2019年8月25日、2019年10月13日至2019年10月27日、2019年12月23日至2020年1月6日），因部分事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年8月14日至2019年9月12日、2019年10月24日至2019年11月22日）。

经依法审查查明：

一、2015年12月至2017年12月间，被告人陈某某利用其海南**公司股东的身份，以投资项目运营可获取高额利润及个人借款操作项目为由，骗取被害人曾某某的钱财。2015年12月14日至2017年11月7日，曾某某通过银行账户（尾号2532）转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币4291000元；2016年1月22日至2016年5月18日，曾某某通过银行账户（尾号3886）转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币248000元；2017年9月14日至2017年12月15日，曾某某通过银行账户（尾号3642）转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币213000元；2017年8月5日至2017年10月29日，曾某某通过微信转账给陈某某人民币65000元。期间，陈某某通过银行转账退还给曾某某人民币4150155元。陈某某尚未将人民币666845元退还给曾某某。

二、2017年10月至2018年7月间，被告人陈某某利用其海南**公司股东的身份，以投资项目运营可获取高额利润及个人借款操作项目为由，骗取被害人欧某某的钱财。2017年10月8日至11月20日，欧某某通过微信转账给陈某某人民币334000元；2017年10月10日至11月30日，欧某某通过银行账户（尾号7677）转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币336000元；2018年7月17日，欧某某通过银行账户（尾号7677）转账给陈某某的银行账户（尾号2158）人民币3500元。期间，陈某某通过银行转账、微信转账退还给欧某某人民币427000元。陈某某尚未将人民币246500元退还给欧某某。

三、2016年9月至2018年2月间，被告人陈某某利用其海南**公司股东的身份，以投资项目运营可获取高额利润及个人借款操作项目为由，骗取被害人陈某乙的钱财。2016年9月28日至2018年2月20日，陈某乙通过银行账户转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币1866020元；2016年11月17日至2017年12月19日，陈某乙通过支付宝转账给陈某某的银行账户（尾号9819）人民币182900元。期间，陈某某通过银行转账退还给陈某乙人民币2073630元。

2019年4月4日12时30分许，被告人陈某某在海南省海口市龙华区**路**号**广场**内被民警抓获。 

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、到案经过、微信聊天记录、银行流水、扣押物品清单等物证、书证;

2.证人蒙某某、颜某某、卢某某等的证言;

3.被害人曾某某、欧某某、陈某乙的陈述;

4.被告人陈某某的供述和辩解；

5.会计审计鉴定报告等鉴定意见；

6.现场勘验、辨认等笔录。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金人民币913345元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海口市琼山区人民法院

检  察  官：施继明

书  记  员：周惠荣

2020年1月2日

附：1.被告人陈某某现羁押于海口市第二看守所；

    2.移送全部案卷材料和证据八册；

　  3.量刑建议书一份。

    4.扣押二部手机现存放于海口市公安局琼山分局。