起诉书（陈化彬、宋又高等人诈骗案）

安徽省淮北市杜集区人民检察院

起 诉 书

杜检检一刑诉〔2019〕227号

被告人陈化彬，男，1942年**月**日出生，居民身份证号码3406021942********，汉族，文盲，无业，户籍地：安徽省淮北市杜集区**镇，现住淮北市杜集区**镇**行政村**22号。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人宋又高，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3425311966********，汉族，小学文化，无业，户籍地：安徽省绩溪县**镇，现住淮北市杜集区**路**厂工房租住。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人陈菊珍（别名陈竹君），女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3202041963********，汉族，初中文化，无业，户籍地：江苏省无锡市滨湖区，现住江苏省无锡市滨湖区**街道**社区**巷**号。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月30日至2019年7月29日。

被告人姜惠东（别名卫东），男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3202111970********，汉族，初中文化，无业，户籍地：江苏省无锡市滨湖区，现住江苏省无锡市滨湖区**街道**社区**巷**号。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月30日至2019年7月29日。

被告人张艳，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码3413221964********，汉族，初中文化，个体，户籍地：安徽省萧县**镇，现住安徽省合肥市瑶海区**新村**栋**室。2019年5月3日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年6月3日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。

被告人张新昌，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码3302191958********，汉族，小学文化，无业，户籍地：浙江省余姚市**街道**村，现住安徽省宿州市萧县**镇租住。2019年3月12日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。

被告人陈光伟，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3203241976********，汉族，小学文化，无业，户籍地：江苏省睢宁县**镇**村，现住安徽省淮北市杜集区**镇**村。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。淮北市人民检察院批准延长侦查羁押期限，自2019年6月17日至2019年7月16日。2019年9月9日被淮北市公安局杜集分局取保候审。

本案由淮北市公安局杜集分局侦查终结，以被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、张艳、姜惠东、张新昌、陈光伟涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报。期间，延长审查起诉期限十五日各两次，自2019年8月16日至2019年8月30日，自2019年10月30日至2019年11月13日。

经依法审查查明：

被告人陈化彬虚构自己是“民族资产仓库保管员”、“杜聿明马夫”、“三毛流浪记的原形”等多种虚假身份，宣传投资民族资产可获得高额回报等虚假信息，并购买“红汞”、“红两千”等多种所谓民族资产的物品用以骗取他人钱财，宣传投资解冻05币（2005年版100元人民币）可获得高额报酬为由，伙同宋又高、张艳、陈菊珍、姜惠 东等人诈骗他人钱财。被告人张新昌、陈光伟明知陈化彬从事诈骗行为，二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。

（1）2017年8月29日，被害人李某甲经人介绍找到陈化彬，准备购买红汞，陈化彬谎称自己是杜聿明马夫、守山里仓库的老人，以购买红汞需先付定金为由，骗取李新胜8万元人民币定金，后陈化彬以各种理由拒绝交货，赃款被挥霍。

（2）2018年下半年，被告人陈化彬以投资解冻05币为名，骗取被害人郭某某、潘某某、李某乙、蔡某某四人向陈化彬账户共计转账83万元，被告人宋又高以山里老人的身份、被告人张艳以山里老太太的身份为陈化彬提供帮助，拖延交货。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。

（3）2018年年底，被告人陈化彬伙同陈菊珍、姜惠东向被害人王某某谎称陈化彬系看管民族资产的“山里老人”，以投资解冻05币为由，骗取王某某65万元人民币。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。后宋又高和姜惠东从熊某某（另处）获取10本05币及所谓的手续。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、张艳、姜惠东、张新昌、陈光伟的户籍证明、到案经过、银行账户明细、借条、供货保证书等书证；

2.证人证言：证人王某某、熊某某、冯某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人郭某某、潘某某、李某甲、蔡某某、王某某、李某乙的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、张艳、姜惠东、张新昌、陈光伟的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图、照片、辨认笔录等；

6.电子数据检验报告等。

本院认为，被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、张艳、姜惠东、张新昌、陈光伟虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮北市杜集区人民法院

检察员：段蓓蓓

2019年11月7日

附：

1.被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、张艳、姜惠东、张新昌、现羁押于淮北市第二看守所；被告人陈光伟现取保候审在家。

2.案卷材料和证据陆册。

3.证人、鉴定人名单等。