起诉书（陈某诈骗、方某某、郑某某隐瞒犯罪所得案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕65号

被告人陈某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3506221991********，汉族，初中文化，无业，住福建省云霄县**镇**路**号。2010年6月24日因犯寻衅滋事罪被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑一年，2011年3月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人方某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3506221991********，汉族，初中文化，无业，住福建省云霄县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3506221971********，汉族，中专文化，无业，住福建省云霄县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年8月15日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人陈某、方某某、郑某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，2020年1月15日告知三名被告人认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年9月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了三名被告人及被告人陈某的辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年11月8日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月8日再次移送审查起诉；因案情复杂，本院于2019年10月27日、2020年1月9日两次延长审查期限各半个月。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

吴某某（绰号“四川”）系实施诈骗犯罪的在逃人员，2019年4月份以来，吴某某通过向被告人陈某购买银行卡，在网络赌博平台实施诈骗，再让被告人郑某某和陈某某（另案起诉）等人将诈骗所得资金取出，陈某某又将部分银行卡交给被告人方某某取款。被告人陈某明知吴某某购买银行卡用于网络赌博平台收款用，自2019年4月以来在福建省云霄县将户名为朱某某，卡号为62170018500********中国建设银行卡、户名为柳某某，卡号为60138264020********中国银行卡，以及其本人卡号为62122614090********中国工商银行卡以人民币1200元一张的给吴某某使用。

2019年4月底，陈某某将吴某某提供的柳某某、朱某某的银行卡，以及户名为陈某乙，卡号为62305207000********的中国农业银行卡和詹某某卡号为62170018500********中国建设银行卡、刘某甲卡号为62305207100********中国农业银行卡等5张银行卡和2部手机交给被告人方某某，让方某某帮其到银行取款。被告人方某某明知要取的款项系诈骗所得，仍帮助陈某某取款。双方约定，方某某每取款一万元，陈某某则支付50元作为报酬。

被告人郑某某明知吴某某通过赌博网站实施诈骗，于2019年4月以来，在福建省云霄县接受吴某某3张银行卡用于取款，其中包括户名为李某某卡号为62305207100********的中国农业银行卡，双方约定，郑某某每取款一万元，收取50元的报酬。

2019年5月22日被害人刘某乙在长沙市雨花区**小区*栋*房，浏览一个名为“大济州岛国际娱乐”的网站，遂进入网站参与一个名为“韩国数字竞猜”的游戏。至5月23日，被害人刘某乙被该网站客服充值的名义共被骗取人民币28万余元。该资金由被害人刘某乙通过卡号为621485024********的招商银行卡转至被告人陈某卡号为62122614090********中国工商银行卡。随后，该资金部分转入李某某卡号为62305207100********的中国农业银行卡，由被告人郑某某在福建省云霄县取现人民币4万元；部分资金转入陈某某卡号为62303611081********的福建省农村信用社联合社银行卡，由陈某某在福建省云霄县取现人民币15万元；部分资金转入陈某乙卡号为62305207000********的中国农业银行卡和柳某某卡号为60138264020********的中国银行银行卡上，由被告人方某某取现人民币分别取款4万元。

2019年5月14日至15日期间，被害人罗某某在长沙市雨花区**栋**房，在“某威尼斯人”、“大济洲岛国际娱乐”两个博彩网站被骗资金共计17万余元。资金分别转入户名为丁某某，卡号为62226206220********交通银行帐户12万元和户名为陈某丙，卡号为62305207000********中国农业银行账户5万元。随后上述资金被转入朱某某卡号为62170018500********中国建设银行卡帐户、詹某某卡号为62170018500********中国建设银行帐户、刘某甲卡号为62305207100********中国农业银行帐户以及一个叫陈某丁的账户。2019年5月14日，被害人罗某某被骗4万元进入丁某某帐户后，被告人方某某在福建省云霄县用詹某某的银行卡取出4万元；5月15日，被害人罗某某被骗8万元进入丁某某帐户后，被告人方某某用詹某某的银行卡取出4万元，用朱某某的银行卡取出4万元；5月18日，被害人罗某某被骗5万元进入陈某丙帐户后，被告人方某某用刘某甲的银行卡取出2万元，用朱某某的银行卡取出2万元，用詹某某的银行卡取出1万元. 

到案发，被告人陈某提供的朱某某、柳某某以及其本人三张银行卡，由他人取款资金共计34万元；被告人方某某利用陈某某提供的银行卡共计取款人民币25万元；被告人郑某某共计取款人民币4万元；上述两名被告人将款项取出后交给吴某某，并收取相应的费用。

2019年7月19日，民警在福建省云霄县将上述被告人抓获。案发后，被告人方某某家属代为赔偿被害人刘某乙人民币1.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、前科材料、转帐流水等书证；2.被害人刘某乙、罗某某的陈述；3.同案人陈某某的证言；4.被告人陈某、方某某、郑某某的供述与辩解；5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、方某某、郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某协助他人骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人方某某、郑某某明知银行卡内资金是犯罪所得而转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，其中被告人方某某隐瞒犯罪所得情节严重。被告人陈某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；被告人方某某在隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。建议判处被告人陈某三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人方某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人郑某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：王平

2020年1月19日

附：

1．被告人陈某、方某某、郑某某均羁押于长沙市第二看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各三份。