起诉书（陈某某、赖某诈骗案)_湖北省京山市人民检察院

湖北省京山市人民检察院　

起 诉 书

京检一部刑诉〔2019〕81号　

　　被告人陈某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4209841994********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，住孝感市汉川市**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被京山市公安局刑事拘留；同年7月22日经本院批准逮捕，次日由京山市公安局执行逮捕。

被告人赖某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4209221998********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市大悟县，住孝感市大悟县**店**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被京山市公安局刑事拘留；同年7月23日经本院批准逮捕，同日被京山市公安局执行逮捕。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人陈某某、赖某涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，期间，本院退回补充侦查一次。上述二名被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年，李某甲（另案处理）开始利用网络赌博平台进行诈骗。李某甲以自己或他人名义成立公司用于转账，雇请了郑某某、杨某甲、黄某某等数十人在武汉多个窝点从事网络诈骗活动。李某甲在网上购买公民个人信息，准备了“话术”、作案手机等工具，分发给新招来的人，利用“天际银河”、“红杉国际”、“金盛国际”、“易购商城”APP诈骗平台，以添加他人微信好友的方式，邀人进行押注物品，并控制平台后台输赢率及控制客户提现的方式实施诈骗，诈骗所得资金通过“武汉**有限公司”、“山东**有限公司”、“邹城市**商务中心”支付账号进行转账，“武汉**有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250条，涉及到支付宝账户主体个数64个；“山东**有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账户主体个数189个；“邹城市**商务中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及到支付宝账户主体个数142个。该诈骗团伙总共涉及的被害人395人，已经查明的被害人124人，上述诈骗资金合计金额为5269508.4元。诈骗资金通过第四方支付平台接口将赃款转出。

2019年3月初，李某甲一伙开始在京山市嘉泰酒店从事诈骗活动，杨某甲、郑某某、黄某某三人分别为李某甲诈骗团伙的大组长，分别管理若干小组长。被告人陈某某为杨某甲一组的小组长；被告人赖某为杨某甲一组的成员，其小组长为彭龙。

（一）被告人陈某某共计诈骗347606元，具体事实如下：

1、2019年4月初，被告人陈某某利用微信号yishengh****昵称“春暖花开”的微信添加山东省济南市居民段某某为好友，通过展示“易购商城”APP盈利图片等手段诱骗其到平台里充值下注，段某某信以为真，在2019年4月3日至4月9日期间，段某某在”易购商城”APP平台内充值112845元，提现400元，其余金额陈某某带其操作全部亏损，段某某损失共计112445元。

2、2019年3月初，被告人陈某某利用微信号hzy****，昵称“楠楠”的微信添加陕西省绥德县居民王某甲为好友，通过展示“易购商城”APP盈利图片等手段诱骗其到平台里充值下注，王某甲信以为真，在2019年3月15日在“易购商城”APP平台内充值1016元。后陈某某又使用微信号为hy****，昵称“汪敏”的微信添加王某甲为微信好友，在2019年3月21日至3月29日期间，陈某某用昵称为“汪敏”的微信号骗王某甲在易购商城内充值208960元，期间王某甲提现7500元，其余金额陈某某带其操作全部亏损，王某甲损失共计202476元。

3、2019年3月初，杨某甲（另案处理）任命陈某某为小组长，负责管理刘某甲、王某乙、向某3人， 2019年3月份陈某某小组（包含其个人业绩）总业绩流水235161元，陈某某提成自己业绩的18%和小组总业绩的2%，陈某某在2019年3月份提成共计41858元，其3月份的工资合计为43515元。

（二）被告人赖某共计诈骗328183.6元，具体事实如下：

1、2019 年3 月13 日，被告人赖某使用杨某某提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼办公室行骗，赖某使用微信号la****，微信昵称“佳倩only ”的微信添加江苏省盐城市居民刘某乙（微信昵称“相由心生刘某乙”，微信号liuyi****）为好友，称可以通过科技套现的方式带其赚钱，刘某乙信以为真，在2019年3月13日至3月25日期间，刘某乙在“易购商城”APP平台内充值177897元，赖某先后使用微信昵称“佳倩only”、微信昵称“Mr李”带其在“易购商城”APP平台操作，致刘某乙损失共计152022元。 

2、2019 年3 月18 日，刘某乙将“易购商城”APP”介绍给其好友江某某（微信号jiang****，微信昵称“江某某”），在2019年3月18日至3月25日期间，江某某在“易购商城”APP平台内充值51011元，被告人赖某通过刘某乙向江某某转发具体的操作方法，带江某某在“易购商城” APP内操作，致江某某损失49771.3元。

3、2019 年3月中旬，刘某乙将“易购商城” APP介绍给其好友吴某某（微信号wxid_lps**** ，昵称“格调”），在2019年3月18日至3月25日期间，吴某某在“易购商城”APP平台内充值49902元，被告人赖某通过刘某乙向吴某某转发具体的操作方法，带吴某某在“易购商城” APP内操作，致吴某某损失43582元。

4、2019年4月份，被告人赖某使用微信号1thlove****，昵称 “Mr 李”的微信添加河北省保定市居民黎某某（微信号 wxid_kxl****，微信昵称“花儿香”）为微信好友，在2019年4月22日至4月24日期间，赖某骗取黎某某在“易购商城”APP平台内充值5031元 ，并带其在“易购商城”APP平台操作全部亏损，黎某某损失共计5031元。

5、2019年上半年，被告人赖某使用微信号为 lai****，微信昵称“佳倩 only”的微信添加陈某乙微信好友，2019年3月16日骗取陈某乙在“易购商城”APP内充值1016元 ，另陈某乙支付赖某佣金3000元，陈某乙被骗共计4016元 。

6、2019年3月份，被告人赖某使用微信号为lai****，微信昵称佳倩 only 的微信号添加湖南省永州市居民杨某乙为好友，自称带单老师，利用黑科技可以赚钱，杨某乙信以为真，3月15日在“易购商城”APP平台充值5031元，赖某带其操作，期间杨某乙提现1500元，其余赖某带其操作全部亏损，杨某某损失共计3531元。

7、2019年3月13日，被告人赖某使用微信号为 1thlove****，微信昵称“Mr 李”的微信添加湖北省仙桃市居民王某丙为微信好友，称可以通过科技套利的方式带其赚钱 ，王某丙信以为真，注册“易购商城”APP的账户，在2019年3月29日至4月22日期间，王某丙在“易购商城”APP平台内充值34997元，赖某带其在“易购商城”APP 平台操作，王某丙提现14000元，另王某丙提现后支付赖某佣金2600元，王某丙被骗共计23597元。

8、2019年4月2日，被告人赖某使用微信号1thlove****，微信昵称“Mr 李”的微信，通过其好友骆某某添加江西省乐平市居民王某丁（微信号wm****，昵称 “红尘来去一场梦”）为微信好友，并注册“易购商城”APP，在2019年4月3日至4月22日期间，王某丁在 “易购商城”APP 平台内充值38089元，赖某带其操作期间王某丁亏损8440 元、提现29649元，另王某丁提现后支付赖某佣金2500元 ，王某丁被骗共计10940元。

9、2019年4月份，被告人赖某使用微信号为 1thlove****，微信昵称“Mr 李”的微信添加广西省桂林市居民李某乙为微信好友，称可以通过科技套利的方式带其赚钱，李某乙信以为真，注册“易购商城”APP账户，在2019  年4月15日至4月20日期间，李某乙在“易购商城”APP充值22030元，赖某带其在“易购商城”APP 平台操作致其亏损，期间李某乙提现1239.7元，李某乙损失共计 20790.3元。

10、2019年2月份，被告人赖某使用微信号为xyg****，微信昵称为Ruby的微信号添加河南省长恒县居民冯某某为微信好友，在2019年4月20日，赖某骗冯某某在“易购商城”APP平台内充值4999元，赖某带其在“易购商城”APP 平台操作全部亏损，冯某某损失共计4999 元 。

11、被告人赖某在嘉泰酒店七楼行骗期间，其骗取张某某（云南省玉溪市人，微信号zy87****，支付宝账号150**** ) 在“易购商城”APP充值9904元，赖某带张某某操作将 9904 元全部亏损 。该受害人未作笔录。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、案件来源、立案决定书、微信聊天记录（段某某、刘某乙、王某丁、李某乙、冯某某、王某甲）、微信转账记录、支付宝交易电子回单、银行卡交易明细（刘某某、江某某农行卡交易明细、吴某某工商银行卡转账明细、陈某乙建设银行卡明细、王某丁建设银行、中国银行交易明细）、工资表、劳动合同、新增股份协议、手机取证报告、湖北证监局关于相关公司资质认定的复函、关于“j6o50.cn”等网站有关备案信息的复函、到案经过、抓获经过、羁押证明、户籍证明材料等书证；2. 证人李某甲、杨某某、刘某某的证言；3. 被害人段某某、江某某、黎某某、陈某乙、刘某乙、王某丙、王某丁、杨某某、李某乙、冯某某的陈述；4.被告人陈某某、赖某的供述；5. 湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录4份及光盘4张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、赖某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物347606元，数额巨大；被告人赖某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物328183.6元，数额巨大，上述二名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省京山市人民法院　

检察官    赵容

2019年12月20日

                                   　

附件：

    1．被告人陈某某、赖某现羁押在京山市看守所。

2．案卷材料5册随案移送。

3．《认罪认罚具结书》1份。