起诉书（陆某非法吸收公众存款案）_苏州市姑苏区人民检察院

苏州市姑苏区人民检察院

起 诉 书

姑检诉刑诉〔2019〕556号

被告人陆某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3209251990********，汉族，大专文化，原系苏州**健康咨询有限公司负责人，住本市吴中区**花园**幢**室。被告人陆某因饮酒驾车，于2018年9月25日被苏州市公安局姑苏分局交警大队罚款人民币1000元。被告人陆某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被苏州市公安局姑苏分局取保候审，2019年3月15日由本院决定取保候审。 

本案由苏州市公安局姑苏分局侦查终结，以被告人陆某、苏州**健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有权委托辩护人，已告知其认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年8月20日将本案退回苏州市公安局姑苏分局补充侦查，该分局经补充侦查，于2019年9月20日将被告人陆某涉嫌非法吸收公众存款案移送本院审查起诉。被告人陆某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

苏州**健康咨询有限公司系**投资控股（上海）有限公司的全资子公司，该子公司于2015年8月20日注册成立。2015年12月，被告人陆某入职苏州**健康咨询有限公司，并于2016年8月开始担任公司法定代表人及实际负责人，全面负责公司的日常经营管理。被告人陆某在担任苏州**健康咨询有限公司负责人期间，通过安排业务员在公共场所发放优惠券、办会员领礼品、提供免费活动场所等方式招揽中老年客户，公开宣传其母公司**投资控股（上海）有限公司旗下名为“爱福家”的艺术品交易及居家养老服务等产品，承诺到期返还本金并支付预期年化收益率9%-13.5%的利息，以签订《居家服务合同》等合同的形式吸引集资参与人投资，共向车才、张玲根等72名集资参与人非法吸收资金共计人民币860.2万元，造成实际损失人民币806.2606万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：苏州市公安局姑苏分局调取的苏州**公司在招行苏州干将路支行、招行苏州城中支行的账户流水、《居家服务合同》、《更换合同协议书》、银行流水、收据、行政处罚决定书等；

2.证人尤某某、田某某等人的证言、集资参与人车某某、张某某等72人的陈述；

3.被告人陆某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陆某伙同他人共同非法吸收公众存款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人陆某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陆某自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苏州市姑苏区人民法院

副检察长：吴宁

检察员：黄晔

检察官助理：王一名

2019年11月8日

  

附：

    1.被告人现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据16册。

3.认罪认罚具结书1份。