起诉书（陆画职务侵占案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕591号

被告人陆画，男，1980年**月**日出生于江苏省盐城市，身份证号码3209221980********，汉族，大学本科文化，系江苏**国际集团**贸易有限公司业务7部副经理，住江苏省南京市建邺区**路**号**幢**单元**室（户籍所在地：江苏省南京市秦淮区**花园**号**室）。被告人陆画因涉嫌职务侵占罪，于2018年9月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人陆画涉嫌职务侵占罪，于2019年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月1日、2019年5月14日两次决定将该案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2019年3月29日、2019年6月13日，该分局补充侦查完毕，两次将该案重新移送审查起诉。2019年2月19日、2019年4月30日本案两次依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

一、2013年1月至2018年5月间，被告人陆画利用其担任江苏**国际集团**贸易有限公司前业务7部经理职务上的便利，通过制作虚假的购销合同，将**贸易有限公司支付给江苏省盱眙**服饰有限公司的货款中的部分进行截留，指使盱眙**服饰有限公司的法人代表牛某某分37次将**贸易有限公司支付给江苏省盱眙**服饰有限公司的货款汇到自己的农业银行62284803943********卡上，合计金额人民币995849元。陆画分22次打款给牛某某人民币571012.74元用于支付税款等费用（其中16次通过62284803943********银行卡转账至牛某某62284819733********、62284819785********上累计人民币465464.54元，10次通过其支付宝转账至牛某某62284819785********卡上累计人民币105548.2元），实际得款人民币424836.26元。被告人陆画指使牛某某汇款至其指定账号：刘某某（账号62226202100********）三次合计人民币160000元、马某某（账号62170013700********）一次人民币170000元、戴某某（账号62166112000********）一次人民币20000元，指定账号合计人民币350000元。被告人陆画实际利用牛某某汇款共侵占**贸易有限公司人民币774836.26元。

二、2013年至2018年期间，被告人陆画使用同样手法指使宿迁**制衣厂厂长朱某甲分9次汇款到自己名下62228013752********、62284803943********的银行卡上，合计金额人民币313600元，其中陆画一次打款人民币20000元到朱某甲62270013127********银行卡上、二次打款到朱某乙62284834229********银行卡上累计人民币61196.04元，实际得款人民币232403.96元。被告人陆画指使朱某甲汇款至其指定账号：李某某（账号62270013127********）一次人民币100000元，刘某某（账号62226202100********）一次人民币80000元，指定账号合计人民币180000元。被告人陆画实际利用朱某甲汇款共侵占**贸易有限公司人民币412403.96元。

三、2016年6月至2017年6月，被告人陆画私接吕某某委托加工服装业务，由**贸易有限公司支付成本，委托盐城**服饰有限公司、建湖**制衣有限公司等企业进行服装加工生产，产品销售给吕某某，吕某某分16次将本应付给**贸易有限公司的销售款共计人民币1097989.80元，汇款至陆画卡号为62284803943********的个人银行卡上，陆画将货款全部占为己有。

2018年9月11日，被告人陆画被公安机关抓获归案，归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、抓获经过、审计报告、购销合同、发还清单等；

2.微信、支付宝及银行卡交易明细等；

3证人周某某、刘某某、蔡某某、戴某某、李某某、苏某某、钟某某、吕某某、肖某某、孙某某、马某某、牛某某、朱某某的证言；

4.被告人陆画的供述和辩解。

本院认为，被告人陆画利用职务上的便利，侵占公司财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：张敏

2019年7月9

附：

1.被告人陆画现羁押在南京市秦淮区看守所；

2.案卷材料和证据13册;

3.适用简易程序建议书1份。