起诉书（陆某甲非法吸收公众存款案）_广州市越某某人民检察院

广东省广州市越某某人民检察院

起 诉 书

穗越检二部刑诉〔2020〕573号

被告人陆某甲，化名路某某、陆某乙等，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码4201111969********，壮族，出生地为广西壮族自治区南宁市，文化程度大学本科，户籍地为广东省广州市越某某**路**号**房，现住地为广西壮族自治区南宁市青秀区**大道**栋**房。2006年5月31日因犯集资诈骗罪被广州市越某某人民法院判处有期徒刑十年，2012年3月10日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年8月27日被广州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年9月24日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越某某分局侦查终结，以被告人陆某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，退回公安机关补充侦查2次。

经依法审查查明：

被告人陆某甲于2000年1月27日成立广州**投资发展有限公司（以下简称：甲公司），任法定代表人并负责经营。同年2月18日，被告人陆某甲以甲公司名义和广东省**县**镇人民政府签订关于开发旅游事宜的《代理合同》，承担旅游项目和产品的品牌宣传、推广、销售等责任，并收取销售额的60%作为回报。随后，甲公司与**县**经济发展有限公司（已判决）（以下简称：乙公司）合作，由陆某甲提议并参与制定燕窝销售模式，以乙公司名义对外宣传并签订购销合同。乙公司分别成立广州分公司、广良分公司、国际分公司，并在广州市王府井、荣建大厦、天秀大厦、佛山市、东莞市等地设立分销点，在2000年至2001年2月间，乙公司未经金融管理部门批准，以上述三间分公司及分销点为营业点，采用推销认购金丝燕窝9480元每份或10080元每份、千禧年窝6080元每份并签订购销合同，承诺客户认购产品的可以委托公司高价出售，一年后还本并获得高利，同时在认购后可以获得多种售后权益，即以定期还本付息为回报的形式，吸引客户投资来吸收资金。乙公司在2000年3月至2001年1月期间与投资人签订的燕窝购销合同金额合计人民币19,185,770.00元。

2019年8月26日，被告人陆某甲在广东省徐闻县**酒店附近被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、《燕窝销售情况表》、《燕窝购销合同》等书证；

2、证人黄某华等人的陈述；

3、同案人林某生等人；

4、被告人陆某甲的供述与辩解；

5、鉴定意见。

本院认为，鹰泰公司伙同乙公司，无视国家法法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人陆某甲作为甲公司直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越某某人民法院

检察员：黄瑞麟

2020年4月27日

附：

    1、被告人陆某甲现羁押于广州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共10册、光盘4张。