起诉书（陆某甲组织、领导传销活动案)_浙江省湖州市南浔区人民检察院

浙江省湖州市南浔区人民检察院　

起 诉 书

浔检刑诉〔2020〕777号　

被告人陆某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份号码3305011968********，汉族，文化程度小学，农民，住浙江省湖州市南浔区**镇**村**号。因本案于2019年11月12日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月18日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局南浔区分局侦查终结，以被告人陆某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月14日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

陆某乙（另案处理）及被告人陆某甲系夫妻，二人于2011年先后在云南省昆明市加入“连锁经营项目”（也称“1040国家阳光工程”）传销组织。该传销组织，对外宣称是国家支持的项目和投资国家工程，组织内自上而下分为“老总”、“经理”、“主任”、“组长”、“业务员”五个级别，需交纳钱款购买份额（出资人民币3800元购买1份即获取组织成员资格，最多能购买21份，需出资69800元）才能获得加入资格，并以其发展的下线人数和购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人加入传销组织，从中骗取财物。被告人陆某甲自加入该传销组织后，便伙同陆某乙先后将杨某某、沈某某、陆某丙等人拉入该传销组织，作为其下线人员。又通过层层发展，至案发时，直接或间接发展下线人员共计80余人，组织内层级在3级以上。

案发后，被告人陆某甲已退还赃款人民币8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证、物证：人口信息、刑事判决书等；

2.证人证言：同案犯陆某乙、陆某丙、杨某某的供述，证人沈某某、莫某某、闵某某、陈某某等人的证言，归案经过；

3.被告人陆某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某甲结伙他人组织、领导以投资经营为幌子，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量及购买的份额作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销组织，且其组织内部参与传销活动的人员达三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陆某甲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人陆某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据刑法第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人陆某甲已退赃，酌情从轻处罚；被告人陆某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

湖州市南浔区人民法院　

检  察  官  万钰

检察官助理  潘妤

2020年5月26日　

附件：1．被告人陆某甲现羁押在湖州市看守所；

2．案件证据和材料；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。