起诉书（陆某某集资诈骗案、王某某非法吸收公众存款案）(公开版)_大连市甘井子区人民检察院

大连市甘井子区人民检察院

起 诉 书

甘检公诉刑诉〔2019〕620号

被告人人陆某某，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码2112241979********，汉族，大学文化，系**信息技术有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省大连市西岗区**路**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年11月7日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，次日被大连市公安局甘井子分局执行逮捕，现羁押于大连市看守所。

被告人王某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码2113231979********，汉族，高中文化，系大连**咨询有限公司**，户籍所在地辽宁省凌源市**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年9月27日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，同年11月1日被大连市公安局甘井子分局取保候审。

本案由大连市公安局甘井子分局侦查终结，以被告人陆某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2019年3月14日延长审查起诉期限半个月；2019年3月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年4月28日重新移送审查起诉。2019年5月29日延长审查起诉期限半个月；同年6月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年7月12日重新移送审查起诉。2019年8月13日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明： 

2016年11月至2018年6月间，被告人李某甲系大连**商务咨询有限公司（以下简称*甲公司）**，被告人陆某某系**信息技术有限公司（以下简称*乙公司）**，二人共谋以*乙公司与移动公司有合作项目需要资金为名，通过*甲公司向社会公众非法集资，诱使集资参与人向小额贷款公司办理个人信用贷款，贷款所得金额的80%交由*乙公司，20%为返利，并承诺由*乙公司负责偿还全部贷款本息。被告人王某甲系*甲公司工作人员，负责实施通过群发微信、亲友口口相传等方式向社会公开宣传，并在大连市甘井子区**广场**号楼**房间、*甲公司内，向集资参与人宣传介绍投资项目，帮助联系办理小额贷款，收取投资款，向投资人返利等非法集资行为。现查明，李某甲、陆某某、王某甲通过上述方式共向涂某某、王某乙、金某某、孙某某等55人非法集资共计人民币1200余万元。李某甲、陆某某收取“投资款”后并未投入约定的项目，也未开展实际的经营业务，除部分用于偿还集资参与人的贷款本息外，其余资金由被告人李某甲、陆某某个人支配使用。截至案发造成870多万元“投资款”未能归还。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓捕经过、协议书、银行账户交易流水等书证；2.证人李某乙、王某丙等人的证言；3.被害人涂某某、王某乙等55人的陈述；4.被告人陆某某、王某甲的供述与辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人陆某某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

大连市甘井子区人民法院

检察员：郭月

检察员：于震

2019年8月23日

附：

1、被告人陆某某现羁押于大连市看守所，被告人王某甲现取保候审于住处；

2、随案移送侦查卷宗贰拾册；

3、涉案金额统计表。

　

附表：

序号	姓名	吸收金额	损失金额	备注	序号	姓名	吸收金额	损失金额	备注
1	于**	400100	165471		32	杭**	592480	532307
2	陈**	36000	33935		33	牟**	320800	296720
3	金**	887055	676022		34	耿**	52000	42826
4	张**	259100	217021		35	洪**	54000	42708
5	孙**	436000	159300		36	王**	48000	17920
6	赵**	148000	124266.98		37	刘**	271470	203807
7	魏**	455000	373000		38	于**	72000	67880
8	董**	56000	49413.6		39	张**	24000	11480
9	赵**	77000	60906		40	孙**	52000	39400.76
10	高**	56000	42431.52		41	王**	21000	10000	非陆
11	马**	282400	184196		42	袁**	248000	196380
12	王**	25000	25000	非陆	43	刘**	228000	69037.5
13	毛**	61000	10081.12		44	常**	76000	31467
14	孙**	896000	624406.26		45	曹**	50000	50000	非陆
15	贺**	166000	166000		46	丛**	30000	30000	非陆
16	陈**	230000	230000	非陆	47	朱**	48000	11908.44
17	刘**	96000	84708		48	陈**	176000	97042	非陆
18	戴**	20000	11722	非陆	49	朗**	329600	259372
19	赵**	38000	38000	非陆	50	张**	56000	42627.6
20	赵**	76000	51288.7		51	刘**	18000	11500	非陆
21	赵**	256000	145321		52	温**	363720	289570
22	王**	911200	567456		53	张**	45000	31020	非陆
23	涂**	1164800	768449		54	陶**	34500	23634	非陆
24	周**	144000	115000	非陆	55	孙**	18000	18000	非陆
25	于**	40000	21176			共计	12140380	8724686.7	王某甲涉案
26	陈**	524560	492055	非陆				1183333	非陆
27	孙**	721795	644273.2					7541353.7	陆某某涉案
28	郭**	205600	66480
29	石**	96000	45191
30	姜**	107200	74231
31	靳**	40000	31278