起诉书（陆某某诈骗案）_江苏省常州经济开发区人民检察院

江苏省常州经济开发区人民检察院　

起 诉 书

常经检一部刑诉〔2020〕396号　

　　被告人陆某某，男性，1973年**月**日出生，公民身份号码3204211973********，汉族，初中文化，常州市**有限公司工人，住常州市武进区**镇**村委**头**号。被告人陆某某曾因吸毒，于2013年11月1日被常州市公安局新北分局罚款人民币500元，2016年2月3日被常州市公安局武进分局行政拘留十五日后转社区戒毒三年，2018年3月21日被常州市公安局新北分局行政拘留十五日后转社区戒毒三年。被告人陆某某因涉嫌诈骗罪，于2018年4月4日被常州市公安局常州经济开发区分局刑事拘留，2018年5月4日被该分局取保候审，经本院决定，2020年10月29日由该分局执行取保候审。

本案由常州市公安局常州经济开发区分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害单位和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗

2016年3月左右，被告人陆某某为常州市**有限公司（以下简称**公司）介绍了常州市**有限公司（以下简称**公司）外包业务。2016年8月至10月期间，被告人陆某某与苏某某（另案处理）假借**公司名义，至**公司结算相关货款，骗取了**公司票面金额为人民币30000元的银行承兑汇票1张及转账支票2张。后陆某某将承兑汇票通过他人贴现，供个人使用。

二、票据诈骗

2016年9月至10月期间，被告人陆某某采用伪造**公司财务专用章及法定代表人私章进行背书的方式，将从**公司骗取的2张转账支票上合计人民币43176.72元的款项转入苏某某账户内，供个人使用。

案发后，被告人陆某某如实供述了上述犯罪事实。审查起诉期间，被告人陆某某已向被害单位**司退出全部赃款，并取得了该公司的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.行政处罚决定书、承兑汇票复印件、转账支票复印件、谅解书等书证；

2.证人邹某某、周某某、俞某某等人的证言；

3.被告人陆某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某某冒用他人的支票，进行金融票据诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某某一人犯诈骗罪、票据诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应两罪并罚。被告人陆某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陆某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   

此致

江苏省常州经济开发区人民法院

检  察  官 杨  剑

检察官助理 杨  虹2020年11月12日

附件：1.被告人陆某某现取保候审于常州市武进区**镇**村委**头**号；

  2.案卷材料和证据2册；

  3.《认罪认罚具结书》1份；

      4.《量刑建议书》2份。