起诉书（陆某某组织、领导传销活动案）_河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

起 诉 书

洛瀍检一部刑诉〔2020〕39号

被告人陆某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4103111989********，汉族，专科毕业，个体，户籍所在地及现住址河南省洛阳市瀍河回族区**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月14日被洛阳市公安局瀍河分局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月11 被我院决定取保候审。

本案由洛阳市公安局瀍河分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，分别于2020年1月9日、3月20日退回补充侦查，公安机关分别于2020年2月6日、4月20日重新移送审查起诉，本院于2020年3月5日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年9月份至2018年5月份期间，被告人陆某某依托其在洛阳市瀍河回族区**小区**号楼**号商铺经营的“**果酒行”，参与登封市**电子商务有限公司的传销活动，该公司传销模式以众筹销售“**”山楂红酒为名，要求参加者以每提2760元价格购买该款酒获得注册会员资格，并按照注册会员上下线关系分大区和小区依序组成层级，以投资金额和下线小区会员投资总金额为返利计算依据，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。被告人陆某某为了便于组织传销，以其母亲“潘某某zrw51888”账号开通了报单中心。截止案发，经司法鉴定，被告人陆某某以“潘某某zrw51888账号”发展下线会员42层1330人，报单中心报单84人，报单金额460.644万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证-立案决定书、被告人陆某某户籍、表现证明，到案经过，刑事判决书，欠条，转账明细，公司会员管理平台截图，营业执照，个体工商户开业登记申请书等；2、证人李某甲、秦某某、吴某某、李某乙、金某某、马某某、邓某某、李某丙、王某某等40余人证言；3、被告人陆某某的供述与辩解；4、鉴定意见；5、电子数据等。

本院认为，被告人陆某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，情节严重。被告人陆某某能够主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市瀍河回族区人民法院

检  察  员：尚双辉

检察官助理：孙永永

2020年5月19日

附：

    1.被告人陆某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据7册。