起诉书（陆某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海南省临高县人民检察院

海南省临高县人民检察院　

起 诉 书

临检一刑诉〔2020〕Z103号　

被告人陆某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4521231993********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县**镇**村委会**村**号。2020年4月8日陆某某到广西省宾阳县公安局**派出所投案，因涉嫌诈骗罪，经临高县公安局决定，于2020年4月11日被临高县公安局刑事拘留；经临高县人民检察院批准，于2020年5月14日被临高县公安局逮捕。

本案由临高县公安局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年9月2日，林某某(已判决)伙同黎某某（已判决）等人在广西省马山县**小区**栋**单元**房间通过网络骗取到海南**公司27万元后，因林某某无法联系到取款人,林某某便让黎某某帮忙找取款人。随后黎某某打电话给陆某某, 告诉陆某某其诈骗到27万元人民币,叫陆某某帮忙找人把这笔钱从银行里取出来,取钱的手续费为百分之二十五，并答应给陆某某1500元的好处费。随后陆某某打电话联系苏某某（另案处理）,苏某某来到陆某某家里后打电话联系黎某某洽谈取钱的事情,双方约好钱取出来后要收取百分之二十五的手续费,谈妥后苏某某便用陆某某的手机发了一个银行账号给黎某某。之后,苏某某就去操作取钱的事情了。当天晚上 20 时许,苏某某打电话给陆某某及黎某某称钱已经取出来了,叫陆某某和黎某某到宾阳县**镇**门口汇合拿钱。当晚，黎某某收到18万多元人民币后，给了陆某某1500元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证：到案经过、户籍证明；

2.​ 证人付某某、赵某某证言；

3.​ 被害人梁某某的陈述；

4.​ 被告人陆某某的供述、同案犯林某某、黎某某的供述；

5.​ 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某在明知他人诈骗所得27万元的情况下，依然帮助他人取款掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。陆某某主动投案，并如实供述自己的罪行，认定为自首，可以从轻或减轻处罚，陆某某在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，应当依法从轻或减轻处罚。建议判处被告人陆某某有期徒刑二年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临高县人民法院

检  察  官：王宁宁        

检察官助理：卢冬霞        

2020年8月10日        

附：1.被告人现羁押在临高县看守所；

    2.案卷材料和证据6册、光盘一张；

    3.《认罪认罚具结书》一份。