起诉书（陆某某、金某甲诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检诉一刑诉〔2019〕277号

被告人陆某某，男，1982年11月9日，公民身份号码3102251982********，汉族，中专文化，**，户籍在上海市浦东新区**镇**路**弄**幢**号**室。

被告人金某甲，男，1976年8月4日，公民身份号码3102251976********，汉族，初中文化，**，户籍在上海市浦东新区**镇**村**号**室，住上海市浦东新区**镇**路**弄**号**室。

上列两名被告人均于2018年5月28日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，2018年5月30日延长刑事拘留期限至三十日，2018年7月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陆某某、金某甲涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日移送本院审查起诉。本院受理后，于2018年8月16日已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2018年9月11日、2018年11月20日两次退回侦查机关补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2018年12月17日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年9月23日，被害人蔡某甲经人介绍，在本区**镇**路**号向被告人陆某某、金某甲借款人民币100万元（以下币种均为人民币），双方口头约定了借款利息等事项，为保证蔡某甲还款，同日由陆某某出面与蔡某甲、蔡某乙（系兄弟关系）共同签订了《上海市房地产买卖合同》，将本区**镇**村**幢**号**室以100万元的价格出售给陆某某。当天蔡某甲收到100万元转账后，即以现金方式支付给金某甲等人利息6万元，并从2015年10月至2016年10月间通过银行转账的方式支付金某甲等人利息共计78万元。

2016年11月17日被害人蔡某甲不再支付利息，同年12月13日被告人陆某某向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求法院判决蔡某甲、蔡某乙协助其办理房屋产权过户手续并腾空、交付房屋。陆某某、金某甲在法院审理该案期间，谎称系以100万元的价格购买上述房屋，且隐瞒双方借款及蔡某甲已支付84万元利息的事实，2017年5月24日上海市浦东新区人民法院开庭审理此案并于同年7月18日以（2017）沪0115民初**号民事判决书作出判决：蔡某甲、蔡某乙协助陆某某将上址房屋产权过户登记至陆某某名下；腾空上址房屋并向陆某某交付上述房屋。后因该上述房产被多家法院轮候查封而未能执行。

经鉴定，该房屋在2015年9月23日、2016年12月13日、2017年7月18日的市场零售价分别为144万元、226万元、269万元。

2018年5月28日，被告人陆某某、金某甲被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人蔡某乙的陈述、银行转账清单，证实蔡某甲向被告人陆某某、金某甲借款及归还利息的情况。

2.上海市不动产登记簿、上海市房地产买卖合同、补充条款、附件等，证实本区**镇**村**幢**号**室房屋系蔡某乙、蔡某甲共同共有，后于2015年9月23日将上述房屋以100万元出售给陆某某。

3.证人严某甲、严某乙、唐某某、金某乙、周某某的证言，证实上述情况。

4.上海市浦东新区人民法院民事判决书，证实该判决确认蔡某甲、蔡某乙协助陆某某将本区**镇**村**幢**号**室房屋产权过户登记至陆某某名下；腾空上址房屋并向陆某某交付上述房屋。

5.上海市浦东新区价格认证中心价格认定结论书，证实该房屋在2015年9月23日、2016年12月13日、2017年7月18日的市场零售价分别为144万元、226万元、269万元。

6.公安机关出具的案发经过，证实被告人陆某某、金某甲的到案情况。

7.公安机关调取的户籍资料，证实被告人陆某某、金某甲的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陆某某、金某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某某、金某甲系犯罪未遂，根据《中华人民和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：任熠霞

2019年1月25日

附：

1.被告人陆某某、金某甲现羁押于上海市浦东新区看守所（番号：2**/1800****、1**/1800****）。

2.侦查卷宗五册。

3.《量刑建议书》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_