起诉书（陆某某、胡某甲帮助信息网络犯罪活动案)_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检一部刑诉〔2020〕2414号

被告人陆某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码：3212831990********，汉族，中专文化，农民，户籍在江苏省泰兴市**镇**村**组**号。2020年5月26日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：3209241998********，汉族，大专文化，学生，户籍在江苏省射阳县**镇**村**组**号。2020年5月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月24日经本院批准，由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，以被告人陆某某、胡某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2、3月间，被告人陆某某为谋取不正当利益，在明知他人向其收购银行卡可能用于违法犯罪用途的情况下，通过自己申领、让女友胡某乙及胡某乙亲属被告人胡某甲等人申领方式，办理了多张银行卡及配套U盾等物并出售给他人，其中胡某甲办理的一张卡号为62155811090********工商银行账户被他人用于“云享付”网络刷单诈骗犯罪活动。现查明李某甲（居住于青浦区赵巷镇）、陈某某等22人被骗资金共23万余元（人民币，下同）被转入该账户，自2020年3月13日至3月16日间，该账户支付结算金额共计590余万元。

被告人陆某某自动投案并如实供述了上述犯罪事实；被告人胡某甲到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、被告人陆某某、胡某甲的供述、证人胡某乙的证言，证明被告人陆某某、胡某甲明知他人收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动，而办理了多套银行卡并违法提供给他人使用的事实。

2、受案登记表、立案决定书、证人李某甲、陈某某、孙某某、朱某某、刘某某、罗某某、吕某某、史某某、张某甲、谢某某、张某乙、李某乙、王某甲、李某丙、王某乙、程某某、温某某、赵某某、郭某某、易某某、沈某某、王某丙的证言，分别证明李某甲等人被他人采用“云享付”网络刷单方式诈骗，部分或全部被骗款转入胡某甲尾号1257的工商银行账户的情况。

3、协助查询财产通知书、银行账户明细清单，证明被告人胡某甲尾号1257工商银行账户资金明细情况，该账户于2020年2月27日开户，主要资金进出均在3月13日至3月16日间，期间累计进账资金为590余万元。

4、案发、抓获经过，证明本案案发及被告人到案的情况。

5、户籍资料，证明被告人的身份信息。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某、胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某、胡某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陆某某、胡某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陆某某自动投案并如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人胡某甲如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人陆某某、胡某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市青浦区人民法院

                                      检察官张金健

                                      检察官韩元梅

2020年9月10日

附：

1、被告人陆某某、胡某甲现羁押于青浦区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》、《听取值班律师意见书》各二份。

5、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

_