起诉书（陆某某、王某甲等非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕402号

被告人陆某某，男，1983年**月**日生，身份证号码：3211211983********，汉族，大专文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：江苏省镇江市，户籍地：江苏省镇江市丹徒区**镇**号，住江苏省南京市鼓楼区**小区**号**栋**室。被告人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年9月26日被南京市公安局玄武分局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码：4211231990********，汉族，初中文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：湖北省罗田县，户籍地：湖北省罗田县**镇**村**组**号，住广州市南沙区**大道**工地。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年10月16日被南京市公安局玄武分局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，身份证号：3201231994********，汉族，大专文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：江苏省南京市，户籍地：江苏省南京市六合区**街道**社区**号，住南京市六合区**小区**幢**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年10月16日被南京市公安局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人王某丙，男，1988年**月**日生，身份证号：4211231988********，汉族，中专肄业，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：湖北省罗田县，住湖北省罗田县**镇**村**组**号。被告人王某丙因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年11月5日被南京市公安局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人孙某某，男，1981年**月**日生，居民身份证号码3420011981********，汉族，中专文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：安徽省宿州市，住安徽省宿州市砀山县**镇**号。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年10月22日被南京市公安局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人张某某，男，1988年**月**日生，居民身份证号码4312221988********，汉族，初中文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：湖南省沅陵县，住湖南省沅陵县**乡**村**组。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年12月10日被南京市公安局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人王伟，男，1988年**月**日生，居民身份证号码3203221988********，汉族，大学本科，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：江苏省沛县，住江苏省沛县**镇**号，住本市玄某某**小区**栋**室。被告人王伟曾因盗窃，于2008年7月8日被行政拘留十日；曾因盗窃，于2011年5月20日行政拘留十五日；曾因盗窃，2011年6月3日被劳动教养一年；曾因犯盗窃罪，于2013年8月被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，2014年8月14日刑满释放。被告人王伟因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被南京市公安局玄武分局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

被告人桑某某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码6227011991********，汉族，大专文化，原江苏**有限公司**分公司业务员，出生地：甘肃省平凉市，户籍地：甘肃省平凉市崆峒区**乡**村**号，住广东省深圳市龙华区**工业区宿舍。被告人桑某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日被南京市公安局玄武分局取保候审。2020年8月7日，本院决定对其取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年9月7日将该案退回南京市公安局玄武分局补充侦查，2020年9月15日该分局重新移送审查起诉。

经依法审查查明：南京**养老服务有限公司、江苏**有限公司**分公司，先后在南京市玄某某设立分部，在未经中国人民银行批准的情况下，招募被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟等业务员，采取发传单和打电话等方式，以高息为诱饵，向社会公众募集资金。具体犯罪事实分述如下：

1.被告人陆某某共向53名集资参与人吸纳资金共计人民币 906.6万元，造成损失人民币668.46805万元。

2.被告人王某甲共向11名集资参与人吸纳资金共计人民币106.3万元，造成损失人民币92.0283万元。

3.被告人张某某共向26名集资参与人吸纳资金共计人民币464.75万元，造成损失人民币366.26665万元。

4.被告人孙某某共向41名集资参与人吸纳资金共计人民币264.65万元，造成损失人民币232.63465万元。

5.被告人王某乙共向12名集资参与人吸纳资金共计人民币451万元，造成损失人民币390.0679万元。

6.被告人王某丙共向 16名集资参与人吸纳资金共计人民币193.45万元，造成损失人民币158.4625万元。

7.被告人桑某某共向38名集资参与人吸纳资金共计人民币364.25万元，造成损失人民币296.5037万元。

8.被告人王伟共向45名集资参与人吸纳资金共计人民币562.5万元，造成损失人民币458.6621万元。

2019年9月25日18时许，被告人陆某某被抓获归案。2019年10月16日，被告人王某甲主动到派出所投案。2019年10月16日被告人王某乙主动投案。2019年11月5日，被告人王某丙主动投案。2019年10月22日，被告人孙某某主动投案。2019年12月10日，被告人张某某主动到公安机关投案。被告人王伟于2019年12月17日主动到公安机关投案。2019年12月16日，被告人桑某某主动投案。

案发后孙某某退出违法所得人民币10.3865万元。王伟退出违法所得人民币5000元。王某甲退出违法所得人民币500元。陆某某退出违法所得人民币1000元。张某某退出违法所得人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、归案经过、床位租赁协议合同、收据、银行流水等书证；

2.集资参与人蔡某某等人的证言；

3.被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟的供述和辩解；

4.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告。

本院认为，被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟均与他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，系共同犯罪。被告人陆某某、王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某甲、张某某、孙某某、王某乙、王某丙、桑某某、王伟均在案发后主动投案,且归案后如实,供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，均系自首，应当从轻或者减轻处罚。被告人王伟曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应该从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

检察员：朱华

2020年9月18日　

附：

1.被告人陆某某现取保候审于江苏省南京市鼓楼区**小区**号**栋**室，联系电话：1536511****；被告人王某甲现取保候审于广州市南沙区**大道**工地，联系电话：1320581****；被告人张某某现取保候审于湖南省沅陵县**乡**村**组，联系电话：1368641****；被告人孙某某现取保候审于安徽省宿州市砀山县**镇**号，联系电话：1855184****；被告人王某乙现取保候审于南京市六合区**小区**幢**室，联系电话：1774955****；被告人王某丙现取保候审于湖北省罗田县**镇**村**组**号，联系电话：1806222****；被告人桑某某取保候审于广东省深圳市龙华区**工业区宿舍，联系电话：1367510****；被告人王伟现取保候审于本市玄某某**小区**栋**室，联系电话：1994155****。

2.案卷材料和证据38册,补充材料3页。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。

4.随案移送审计报告1份。