起诉书（陆某某、吕某某等3人非法吸收公众存款案)_广西壮族自治区南宁市青某某人民检察院

广西壮族自治区南宁市青某某人民检察院

起 诉 书

南市青检刑诉〔2019〕473号

被告人陆某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4507031982********，汉族，初中，个体户，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦北区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留；2019年2月22日经南宁市武鸣区人民检察院批准，同日被南宁市公安局武鸣分局执行逮捕。

被告人吕某甲，绰号吕某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4521321985********，壮族，初中，自由职业者，户籍所在地广西壮族自治区崇左市宁明县**乡**村**屯**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留；2018年12月16日经南宁市武鸣区人民检察院批准，次日被南宁市公安局武鸣分局执行逮捕。

被告人莫某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4521221983********，汉族，大学专科，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县**镇**村**队**号，住南宁市西乡塘区**小区**栋**单元**号。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年12月7日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留；2019年1月11日经南宁市武鸣区人民检察院批准，同日被南宁市公安局武鸣分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局武鸣分局侦查终结，以被告人陆某甲、吕某甲、莫某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，南宁市公安局武鸣公安分局分别于2019年2月15日、2019年3月21日向南宁市武鸣区人民检察院移送审查起诉，南宁市武鸣区人民检察院分别于2019年2月22日、2019年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月22日、2019年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，同已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月6日、2019年6月21日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月6日、2019年7月21日补查重报；本院于2019年3月22日、2019年6月6日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

广西人脉网科技投资有限公司（以下简称*甲公司），2014年11月6日注册成立，公司法定代表人陆某乙（另案处理），**为被告人陆某甲，公司注册地址：南宁市兴宁区**路**号**栋**单元**房，实际经营地址：南宁市青某某中泰路9号天健国际公馆A座3005、3008号房。被告人吕某甲为*甲公司**，被告人莫某甲为*甲公司财务主管人员。

人脉网络公司向广西航通石油贸易有限公司取得加油卡货源后，通过网络宣传、开招商会、宣传单、宣传彩页、微信群等方式对外宣传加油卡****。2017年1月*甲公司在南宁市荣荣大酒店举办的“招商会”，*甲公司在“招商会”上向全国各地的客户介绍加油卡4-3-3-3的投资模式，最终客户投资通过四期返还可获得35%的高收益。2016年5月至2017年10月期间，*甲公司在没有公司经营利润的情况下，在南宁市青某某中泰路9号天健国际公馆与不特定人群签订投资合同，变相吸收公众存款。其中詹某甲（另案处理）注册成立了广西赢通天下科技有限公司（以下简称*乙公司），向*甲公司缴纳30万元费用，成为*甲公司的“合作服务商”，取得南宁市武鸣区的加油卡充值项目区域代理商，詹某甲以此向不特定人群非法吸收公众存款。

经鉴定，2016年12月6日至2017年8月22日，*甲公司通过其在银行的账户转给陆某甲在银行账户的钱款为人民币66,201，882.00元，收到陆某甲转入款为人民币2,429.840.00元，差额为人民币63,772,087.50元。

2017年1月4日至7月29日，*甲公司通过其在银行的账户收到詹某甲、程某某、莫某乙、崔某某等人的钱款为人民币63,648,894,00元，转给詹某甲、程某某、莫某乙、崔某某等人的钱款为人民币2，203，806,50元，*甲公司吸收存款数额为人民币61,445,087，50元。

2017年7月*甲公司因无法正常兑付而倒闭，吕某甲仍然为*乙公司及詹某甲提供加油充值卡。

认定上述事实的证据如下：

1. 受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、证明、调取证据通知书、代理合同、未兑付油款确认书、协助冻结财产通知书搜查证、扣押证、扣押清单、发还清单等书证；

2.证人陆某乙、黄某甲、何某某、林某某、某某乙、詹某甲、韦某某、潘某某、詹某乙、黄某乙、陆某丙、叶某某、赵某某、沈某某、李某某、黄某丙、黄某丁的证言；

3.被害人崔某某、程某某、莫某乙的陈述；

4.被告人陆某甲、吕某甲、莫某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见；

6.辨认笔录；

7.鉴定聘请书、电子证据检查笔录、数据光碟等证据。

本院认为，广西人脉网络科技投资有限公司在无资质的情况下，通过开会、微信等方向社会上不特定****，承诺在一定期限内以加油充值卡、货币等方式还本付息、给付回报为诱饵，向社会上不特定人群吸收资金，涉案数额巨大。其中陆某甲为公司**，吕某甲为公司副总，莫某甲为公司财务，均为责任人或其他直接责任人员。被告人陆某甲、吕某甲、莫某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市青某某人民法院

检  察  员：  李清

2019年8月1日

附：

1.被告人陆某甲、莫某甲羁押于南宁市武鸣看守所，被告人吕某甲羁押于南宁市第一看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.手机数据光碟七张。