起诉书（陆某某、谢某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）

江苏省无锡市新吴区人民检察院　

起 诉 书

锡新检刑诉〔2021〕21号　

    被告人陆某某（曾用名陆新新），男，1993年**月**日生，公民身份号码4304811993********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖南省耒阳市**镇**村**组。被告人陆某某曾因吸毒，于2015年1月15日被湖南省耒阳市公安局行政拘留五日。被告人陆某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日被无锡市公安局新吴分局刑事拘留，同年12月2日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人谢某甲，男，1989年**月**日生，公民身份号码4304811989********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖南省耒阳市**镇**村**组。被告人谢某甲曾因吸毒，于2014年6月14日被湖南省耒阳市公安局行政拘留五日；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年10月27日被湖南省耒阳市人民法院判处有期徒刑一年，2015年6月14日刑满释放。被告人谢某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月1日被无锡市公安局新吴分局刑事拘留，同年12月2日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局新吴分局侦查终结，以被告人陆某某、谢某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月13日已分别告知被告人陆某某、谢某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陆某某、谢某甲均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年10月12日，被告人陆某某在明知是犯罪所得资金的情况下，通过向他人提供其所控制的银行账户收款、转账的方式，协助将犯罪所得资金转移共计人民币410000元。

同日，被告人陆某某在明知是犯罪所得资金的情况下，通过上述方式，将人民币490000元收款至其所控制的银行账户并协助转移。尔后，被告人谢某甲在明知是犯罪所得资金的情况下，仍协助被告人陆某某将上述犯罪所得资金中人民币100000元以转账、取现的方式协助转移。

2020年10月31日，被告人谢某甲在广东省中山市被公安机关抓获；2020年11月1日，被告人陆某某在广东省深圳市被公安机关抓获。到案后，二人均如实供述上述犯罪事实。

案发后，被告人陆某某的家属代其退出违法所得人民币8000元。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局新吴分局出具的常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、抓获经过、行政处罚决定书、刑事附带民事判决书、接受证据材料清单、江苏银行网上银行电子回执、中国农业银行网上银行电子回单、QQ群聊天记录、涉案银行账户交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明等书证；

2.证人资某某、蒋某某、谢某乙的证言；

3.被害单位江苏**工业设备安装有限公司、无锡**电器股份有限公司员工华某某、邹某某等人的陈述；

4.被告人陆某某、谢某甲的供述与辩解；

5.被告人陆某某的辨认笔录；

6.无锡市公安局新吴分局提供的监控录像、电子数据检查笔录、提取固定清单。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某、谢某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某、谢某甲在明知是犯罪所得资金的情况下，提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪。被告人陆某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人谢某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆某某、谢某甲归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人陆某某、谢某甲均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省无锡市新吴区人民法院　

  检  察  官 陈珣玗

  检察官助理 祝洁琼

   2021年2月1日　

附件：1.被告人陆某某、谢某甲现均羁押于无锡市女子看守所；

2.全部案卷材料；

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《量刑建议书》2份；

5.适用简易程序建议书1份。