起诉书（陆某某合同诈骗案)_福建省福清市人民检察院

福建省福清市人民检察院

起 诉 书

融检三部刑诉〔2020〕5号

被告人陆某某，男，1951年**月**日出生，公民身份号码3501111951********，汉族，小学文化程度，福建省**实业有限公司法定代表人，住福建省福州市仓山区**镇**村**号。因涉嫌合同诈骗罪,于2019年8月3日被福清市公安局刑事拘留，2019年9月5日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

本案由福清市公安局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。其间，本案依法退回补充侦查一次、延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2015年4月2日，被告人陆某某与同案人江某某（另案处理）经商量，由被告人陆某某以云顶国际华增（集团）投资有限公司法定代表人名义与罗源海宁投资有限公司签订《合作意向协议书》，双方约定云顶国际华增（集团）投资有限公司出资人民币3750万元（币种，下同）购买罗源海宁投资有限公司80%的股权，云顶国际华增（集团）投资有限公司须在签订协议2日内将转让款3000万元汇入双方指定的银行账户，若未在十日内将转让款汇到指定的银行账户，则该意向协议书自动失效。之后，被告人陆某某及同案人江某某未按照上述合同约定将股权转让费汇入指定账户，上述协议自动失效。2015年11月份，被告人陆某某明知上述协议已经失效，其未取得罗源海宁投资有限公司股权且未取得罗源湾海宁医院工程发包权，仍向被害人曾某某、福建**建筑工程有限公司谎称云顶国际华增（集团）投资有限公司是罗源海宁投资有限公司名下的罗源湾海宁医院项目的业主，与福建弘祥建筑工程有限公司签订《罗源县罗源湾海宁医院施工项目总承包合同》，约定云顶公司将罗源湾海宁医院工程发包给福建某某公司，福建**公司在签订合同时先支付定金30万元，待云顶国际华增公司提供工程图纸后再支付剩余定金30万元。2015年11月24日，被害人曾某某按照上述合同约定，通过福建**公司将定金30万元汇至陆某某指定的福建万成环球实业有限公司账户。之后，被告人陆某某将上述款项占为己有，用于偿还借款等，并以各种理由拖延交付工程图纸，继续谎称正在地质勘探等，躲避直至关停手机而无法联系。

2016年3月份，被告人陆某某在未取得罗源海宁投资有限公司股权、未取得罗源湾海宁医院工程发包权的情况下，经同案人林某某、王某某（均另案处理）牵线介绍，继续向被害人杨某某谎称福建省**实业有限公司是罗源湾海宁医院项目的业主，并向杨某某出示其伪造的福建省**实业有限公司银行基本存款账户余额320080000元的存款凭证。2016年3月23日，被告人陆某某与被害人杨某某签订《罗源湾海宁医院建设工程施工总承包协议书》，约定由福建万成环球实业有限公司将罗源湾海宁医院工程发包给被害人杨某某，合同保证金80万元。期间，被告人陆某某告知被害人杨某某合同后续事宜由同案人林某某、王某某负责。至2016年5月份，被害人杨某某按照被告人陆某某及同案人林某某、王某某的要求，先后共计支付了合同保证金52.5万元，其中杨某某直接现金交予被告人陆某某3万元。上述期间，被告人陆某某收到款项后占为己有，用于日常开支等，并以图纸未审核通过、资金没有到位等各种理由一直推脱进场开工，躲避直至手机关机而无法联系。

2019年8月3日，被告人陆某某在福州市盖山人民造纸厂附近被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过证明、企业登记基本情况表、营业执照、合作意向协议书、银行流水明细、承包合同、授权委托书、电汇凭证、收款收据、施工总承包协议书、工程蓝图、对账单、国有土地使用证、建设用地规划许可证、批复文件等；

2.证人证言：证人施某甲、施某乙、王某某、郑某某、唐某某、周某某、张某某、林某某的证言；

3.被害人陈述：被害人曾某某、杨某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人陆某某的供述和辩解；

5.勘验、检查笔录：现场照片。

本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中虚构事实，骗取他人财物人民币82.5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福清市人民法院

检　察　员：余传兵

代理检察员： 陈 琳

2020年2月11日

附注：

1、被告人陆某某现羁押于福清市看守所；

2、卷宗6册515页；

3、证人名单1份；

4、量刑建议书6份。　　_