起诉书（阳某某、陶某某非法吸收公众存款案)_贵州省贵阳市云岩区人民检察院

贵州省贵阳市云岩区人民检察院

起 诉 书

云检公诉刑诉〔2019〕3291号

被告人阳某某，男，1974年**月**日生，土家族，大专文化，贵州**投资有限公司法定代表人，居民身份证号码5222251974********，户籍所在地贵州省思南县**街道办事处**街**号，现住地贵阳市乌当区**号。2018年8月9日因涉嫌非法吸收公众存款被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留。2018年9月10日经本院批准逮捕，次日由贵阳市公安局云岩分局执行逮捕。

被告人陶某某，女，1987年**月**日生，汉族，大专文化，贵州**投资有限公司财务，居民身份证号码5224281987********，户籍所在地贵州省赫章县**镇**路**号，现住地贵阳市乌当区**号。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公众存款被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留。2018年9月10日经本院批准逮捕，次日由贵阳市公安局云岩分局执行逮捕。

本案由贵阳市公安局云岩分局侦查终结，以被告人阳某某、陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、依法讯问了被告人，告知了被害人依法享有的诉讼权利，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因案情需要，本院于2018年12月23日与2019年3月8日两次依法将本案退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年1月22日与2019年4月8日两次将本案重报至本院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年5月8日，被告人阳某某与张某某、田某某共同注册成立了贵州**投资有限公司，主要经营会员信用卡额度资金进行对外投资。后期为经营需要，被告人阳某某等人又陆续注册成立了贵州**文化传播有限公司、贵州**汽车销售服务有限公司、贵州**汽车销售股份有限公司。

被告人阳某某系**实际控制人，该四家公司主要通过业务员宣传，并以股权投资、信用卡业务、现金投资业务为名，以高额利息为回报，吸纳会员将个人资金或信用卡额度交**投资有限公司实际使用，主要用于对外借款、保证金缴纳等，**投资有限公司所吸纳资金由陶某某进行收取及管理。

经鉴定，贵州**投资有限公司共向42名不特定社会公众吸收资金共计人民币1234.2万元，造成投资损失共计人民币1076.95万元。

认定上述事实的证据如下：

一、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、到案经过、银行账户流水信息、贵州**投资有限公司工商资料、投资协议、扣押决定书及清单等；

二、被告人阳某某、陶某某的供述与辩解；

三、李某某、谢某某等被害人的陈述；

四、王某某、田某某等人的证言；

五、司法会计鉴定意见书。

本院认为，被告人阳某某、陶某某违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条“非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市云岩区人民法院

检察员：余箫

2019年5月19日

附：

1.被告人阳某某现押于贵阳市公安局云岩分局看守所，被告人陶某某现押于贵阳市女子看守所。

2.案卷材料和证据八册、司法会计鉴定一册。