起诉书（阮某甲非法提供信用卡信息案）(公开版)_漳浦县人民检察院

漳浦县人民检察院

起 诉 书

浦检诉刑诉〔2020〕25号

被告人阮某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506231997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市漳浦县**镇**村**号，住漳浦县**镇**街**栋**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被漳浦县公安局刑事拘留，同年9月6日经本院批准，同日被漳浦县公安局执行逮捕。

本案由漳浦县公安局侦查终结，以被告人阮某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查1次；因案情复杂延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2019年3月至4月间，被告人阮某甲在漳浦县**镇以每套银行卡人民币1800元—2000元不等的价格向张某某、许某某、阮某乙等9人收购16套信用卡，并将这些信用卡的U盾及手机卡以每套2200元的价格通过快递或寄车的方式寄给上线收卡人“嗨皮”（身份不明，另案处理）等人，用于网络赌博，非法获利约16000元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人阮某甲被扣缴的49张信用卡等物证；2.被告人阮某甲的户籍证明、到案经过等书证；3.证人张某某、阮某乙、林某某等9人证言4.被告人阮某甲的供述与辩解；5.漳浦县公安局制作的勘验、检查笔录、搜查笔录等材料。

本院认为，被告人阮某甲以获利为目的，违反国家金融管理规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，建议适用简易程序审理，提起公诉，请依法判处。

此致

漳浦县人民法院　

检察员：吴小琳

检察员：黄梅君

（院印）

2020年2月13日　

附：

    1．被告人阮某甲羁押在漳浦县看守所。

2．案卷材料和证据3册。

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条 之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚伪的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。