起诉书（阮某、孟某某等非法吸收公众存款案）_上海市徐某某人民检察院

上海市徐某某人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2019〕1614号

被告人阮某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码xxxx，汉族，大专文化，原上海**管理有限公司实际控制人，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室，居住在上海市黄浦区**路**弄**号**室。2018年12月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局徐汇分局取保候审。2019年8月9日经本院批准，由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

被告人孟某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码2308031989********，汉族，大学文化，原上海**管理有限公司业务员，户籍在黑龙江省佳木斯市向阳区**组**号，居住在上海市徐某某**路**弄**号**室。2019年7月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月6日延长刑事拘留期限至三十天。2019年8月9日经本院批准，由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码3101151987********,汉族，大学文化，原上海**管理有限公司业务员，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年8月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局徐汇分局取保候审。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结,以被告人阮某、孟某某、袁某某涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年10月8日移送本院审查起诉。本院受理后,于当月11日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年11月22日退回上海市公安局徐汇分局补充侦查，该局补充侦查终结，于同年11月28日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年12月至2018年12月期间，被告人阮某系上海**管理有限公司（以下简称**公司）实际控制人，租赁本市徐某某**路**弄**号**室为经营地，招募孟某某、袁某某担任业务员，通过与客户签订《个人出借咨询与服务协议》，以年化收益率8%-13.5%的高额回报吸引投资人，销售理财产品，非法向社会不特定公众吸收存款，所得款项均汇入阮某所控制银行账户。

经司法审计,**公司非法向社会不特定公众吸收存款人民币64,521,700.00元（以下币种均同），未兑付金额为44,127,239.68元。其中，被告人孟某某参与非法吸收公众存款金额共计32,511,700.00元，未兑付金额为20,936,581.00元；被告人袁某某参与非法吸收公众存款金额共计18,340,000.00元，未兑付金额为13,909,513.07元。

2018年12月13日，被告人阮某被公安机关抓获到案。2019年7月4日、8月20日，被告人孟某某、袁某某分别至公安机关投案。上述被告人到案后均对犯罪事实供认不讳。

案发后，被告人阮某返还部分投资人200余万元，被告人孟某某返还部分投资人9万元，被告人袁某某退赔违法所得100万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.**公司营业执照、公司章程，证明**公司的基本信息及设立情况。

2.被害人叶某乙、朱某某、张某某、赵某某、匡某某等人陈述，证人叶某甲、欧某某、沈某某、纪某某等人证言，个人出借咨询与服务协议、担保函、银行账户交易明细、上海**有限公司出具的司法鉴定意见等，证明上海**公司的经营情况以及各被告人面向社会非法集资的情况。

3.上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、工作情况、查封决定书、查封清单等，证明本案案发经过、各被告人的到案情况及查封情况。

4.上海市公安局徐汇分局调取证据通知书、调取证据清单、还款记录、银行流水、情况说明等，证明被告人阮某、孟某某、袁某某等三人返还投资人钱款或退赃的情况。

5.被告人阮某、孟某某、袁某某的供述，证明本案被告人均对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人阮某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某某、袁某某在**公司任业务员期间，伙同他人销售**公司理财产品，均系数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其二人共同犯罪的刑事责任。被告人阮某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孟某某、袁某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，对孟某某可以从轻处罚，对袁某某可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐某某人民法院

检察员：李婧

2019年11月29日

附：

1.被告人阮某、孟某某现羁押于上海市徐某某看守所，被告人袁某某现在住处候审。

2.案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.赃证物品清单。

5.相关法律条文。

            《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

           《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。