起诉书（阚某某非法吸收公众存款案)_西塞山区人民检察院

湖北省黄石市西塞山区人民检察院

起 诉 书

西检刑诉〔2019〕246号

被告人阚某某，女，1985年**月**日出生，身份证号码4202021985********，汉族，大学文化，系善林（上海）**信息服务有限公司黄石分公司**，出生地湖北省黄石市，住湖北省黄石市黄石港区**街道**路**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月13日被黄石市公安局西塞山分局决定取保候审，2019年5月28日被本院决定取保候审。

本案由黄石市公安局西塞山分局侦查终结，以被告人阚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年6月4日至7月4日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年5月23日至6月4日）。

经依法审查查明：2013年12月，善林（上海）**信息服务有限公司在上海注册成立，后陆续在全国开设多家包括黄石分公司在内的分支机构，在未经国家批准的情况下，采取广告、门店招揽、召开推介会等方式公开宣传，以“善林财富”、“善林金融”等线上、线下投资理财平台为载体，以允诺高额利息回报为饵，通过“鑫月盈”、“双季盈”等理财产品，向社会不特定公众吸收资金。

2015年8月14日，善林（上海）**信息服务有限公司黄石分公司注册成立。 其中，被告人阚某某于2017年1月4日至2018年4月18日担任该黄石分公司**期间，以公司名义通过上述方式向社会不特定公众吸收资金合计54442116.64元，回款金额15233648.95元，造成公众亏损金额39208467.69元。

2018年5月2日，被告人阚某某被公安人员电话传唤后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍证明等书证；2.湖北涵信会计师事务有限公司出具的鄂涵信[2019]鉴字第9号鉴定意见书、鄂涵信[2019]鉴字第9-B号补充鉴定意见书；3.视听资料、电子数据；4.证人熊某某、余某甲等人的证言；5.被害人余某乙、王某某等人的陈述；6.被告人阚某某的供述与辩解。

本院认为，被告人阚某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人阚某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市西塞山区人民法院

    检  察  员：陈华斌
代理检察员：刘  玲

2019年12月6日

附：

1．被告人阚某某现取保候审于黄石市黄石港区***街道**路**号*栋*单元***室，联系方式1867140****。

2．案卷材料和证据52册，光盘4张，鉴定意见书1册。

3．证人（鉴定人）名单一份。