起诉书（闻某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕1455号

被告人闻某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码：3406021991********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍在安徽省淮北市杜集区**村**栋**单元**室。2020年6月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日。同年7月3日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人闻某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其法律援助律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人闻某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月25、26日，被告人闻某某伙同牛某某（已判刑），在明知他人借用各自银行卡可能从事违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的工商银行的银行卡（卡号62122613050********）及牛某某名下的建设银行的银行卡（卡号62170016700********）提供给他人，致使包括被害人王某某被骗的部分钱款6000元人民币（以下币种同）在内的合计250000余元不法资金通过上述银行卡被转移，其和牛某某从中分别非法获利400元和800元。案发后，被害人王某某的损失已被挽回。

2020年6月3日，被告人闻某某主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人王某某的陈述、微信聊天记录、《购销合同》、付款凭证、涉案人员的银行交易明细清单、赔款收据等证据主要证实，其在网购口罩的过程中，被骗20000元，案发后，其损失已被挽回的情况。

2.同案犯牛某某的证言、相关微信聊天记录等证据主要证实，被告人闻某某让其提供银行卡为他人转移来历不明的资金，并从中获利的情况。

3.上海市闵行区人民法院(2020)沪0112刑初1150号《刑事判决事》证实，同案犯牛某某因本案犯罪被判处刑罚的事实。

4.公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《到案经过》等证据证实，本案案发及被告人的到案经过；相关《户籍人员基本信息》证实，被告人的身份情况。

5.被告人闻某某的供述与辩解，对上述犯罪事实予以供认。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闻某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闻某某伙同他人，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人闻某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。被告人闻某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑一年以上一年二个月以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察官：许静

检察官助理：蔡莹

2020年8月7日

附：

1.被告人闻某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《听取律师意见书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。