起诉书（闵某某非法吸收公众存款案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕223号

被告人闵某某，男，1975年**月**日出生于湖南省湘潭市，居民身份证号码4303031975********，满族，本科学历，原江苏**股份有限公司**分公司负责人，住湖南省湘潭市雨湖区**塘**村**栋**号。被告人闵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年9月24日被本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人闵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年11月23日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月6日、3月21日退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕后，于2020年2月6日、4月21日重新移送审查起诉。本院于2019年12月23日、2020年3月7日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年9月，王某某（另案处理）注册成立南京**旅游管理有限公司，后更名为**健康产业集团股份有限公司，后又成立江苏**养老股份有限公司、南京**旅游开发有限公司、江苏**国际旅行社有限公司等多家关联企业，先后聘用文某某（另案处理）等人作为管理人员，在南京设立了**分公司等十余家分公司，聘用业务员向社会公众宣传**养老公司从事养老业务，以年化收益率10%-20%的高额收益为诱饵，招募会员购买消费卡。2015年6月,被告人闵某某按照王某某等人的要求开设江苏**养老股份有限公司**分公司，并担任负责人至2017年8月。在此期间，该分公司按照上述模式向不特定公众非法集资，经审计，共计向900余名公众变相非法吸收公众存款人民币6600余万元，目前上述损失尚有3700余万元无法挽回。

2019年8月18日，被告人闵某某被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、会员消费卡合同书、银行交易明细、收据等书证；

2.证人张某某、宋某某、王某某、文某某等人的证言；

3.被告人闵某某的供述和辩解；

4.江苏天宏华信会计师事务所出具的专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闵某某变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人闵某某的刑事责任。被告人闵某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官：徐青果

检察官助理：任树坤

2020年5月21日

附件：

    1.被告人闵某某现羁押于南京市秦淮区看守所；

    2. 案卷材料和证据十八册；

    3.《审计报告》一册；

    4.《认罪认罚具结书》一份；

    5.《量刑建议书》一份。