起诉书（闫某某诈骗案)_河北省黄骅市人民检察院

河北省黄骅市人民检察院

起 诉 书

黄检一部刑诉〔2020〕135号

被告人闫某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份证号码1329301969********，汉族，中共党员，专科毕业，**卫生院原院长，户籍所在地河北省沧州市黄骅市**乡**村**号，住黄骅市**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年08月03日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，于2019年9月9日由黄骅市公安局执行逮捕，经黄骅市人民检察院决定，于2020年5月1日取保候审。

本案由黄骅市公安局侦查终结，以被告人闫某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月7日补查重报；本院于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。

经依法审查查明：

自2017年下半年开始，被告人闫某某为了增加医院收入，利用召开院委会和科室主任会的机会，授意业务科室招收病人假住院，制作假病历，辅助科室为假病历提供假的检查报告，从而达到骗取医保基金的目的。随后，在闫某某和郭某某的组织安排下，库房主任张某某建立药品虚库，各个业务科室的主任、医生安排不符合住院条件的病人办理假住院手续，制作假病历，收费处的医生将虚假用药和检查项目录入医保系统照常结算，彩超室、化验室、放射科医生制作假的检查结果，医生制作成相关病历后骗取医保基金。在收费处给病人办理出院手续后，药房医生根据收费处提供结算后的医保报销药品的金额，给病人置换成病人需要的药品。这些资金都打到了黄骅镇卫生院在医保书的账户上，后按照闫某某的授意，用于医院的日常开支及医生的奖励，由会计刘某某根据每个医生所开药费和检查费的金额，按比例提成。经沧州冀华会计师事务所审计，共发现违规病历337人，利用医保报销的检查费用为301471.81元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、**卫生院专项审计报告、黄骅市医疗保障局关于**卫生院违规彩超影像报告单问题的报告、调取证据清单、入库单二十张、自诉材料、调取证据通知书、工商登记营业执照、DR放射许可证、《绩效工资考核分配方案》、《绩效工资考核分配补充方案》、黄骅市公安局调取证据清单、事业单位法人证书、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、绩效工资分配方案、黄骅市医疗保障局**卫生院涉嫌骗取医保基金的调查报告、**卫生院移交材料、国家医疗保障局飞行检查记录单、河北省医疗保障局关于国家对医疗保障局飞行检查情况进行督办函（附；沧州市人民政府领导批示意见）、调查报告、药品进销存调查材料、涉及泽信医药虚假入库的32种药品盘点情况汇总、虚假入库的32种药品盘点情况明细、药品进销存有关谈话记录、病例核查表、病例有关谈话记录、彩超机器维修单、彩超机器维护人员信息、飞行检查移交线索进一步核查的报告、河北省医疗保障定点医疗机构协议管理办法（试行）、沧州市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书2份（2017年1月1日至2017年12月31日，2018年1月1日至2018年12月31日）、调取证据清单（账目一份：2017年1月1日至2018年12月31日，工资单一份：2107年1月1日至2018年12月31日）、户籍信息、基层卫生院医保工作运行程序一份、黄骅市公安局情况说明一份、收费处数据一份、药房数据一份、职工工资数据、药库数据二份、药房数据一份、收费处数据三份、卫生院2017-01-01至2020-02-10费用统计情况、医疗保险报销药品目录、专项审计报告、2017年至2018年奖励性绩效工资情况专项审计报告、黄骅市卫生健康局证明、医疗保障部门对医保基金管理的相关规定：《社会保险法》、《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》、《基本医疗白线定点医药机构协议管理经办规程》、《河北省基本医疗保险服务监督管理办法》、《河北省基本医疗保险定点医药机构协议管理办法（试行）》、财务运行情况说明、扣押财物清单（301471.81元）等材料；2.证人证言：证人证人刘某甲、李某甲、安某甲、王某甲、王某乙、白某甲、赵某甲、王某丁、张某甲、商某甲、付某甲、刘某辛、宋某甲、张某乙的证言； 3.被告人闫某某的供述与辩解；4.郭某某、刘某某、赵某己、张某丙、田某甲、杨某甲、陈某甲、李某乙、沈某甲、谢某甲、孙某甲、高某甲、邓某甲、赵某乙、张某丁、张某戊、刘某乙、周某甲、任某甲、刘某丙、李某丙、李某丁、刘某丁、李某己、王某戊、李某庚、张某己、赵某丙、王某己、刘某戊、刘某己、沈某乙、于某甲、王某庚、靳某甲、刘某庚、赵某丁、范某甲、孙某乙、赵某戊、孙某丙的供述与辩解；5.搜查笔录。

本院认为，被告人闫某某授意**卫生院业务科室为住院的慢性病人过度医疗，虚增各项检查费用，从而达到骗取医保基金的目的，诈骗金额达301471.81元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。该案人员已退回涉案款，被告人闫某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省黄骅市人民法院

                                        检察员：孙云鹏

                                                王  辉

2020年5月3日

附：

    1.被告人现住黄骅市**小区**号楼**单元**室。

2.案卷材料和证据八册。

3.涉案款人民币301471.81元已扣押。