起诉书（闫某某组织领导传销活动案)_河南省温县人民检察院

河南省温县人民检察院　

起 诉 书

温检一部刑诉〔2019〕426号　

被告人闫某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码4108251964********，汉族，初中文化程度，务农。户籍所在地河南省温县，住温县**镇**村**排。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月22日被上海市静安分局民警抓获，于2019年8月28日被温县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月27日被温县公安局逮捕。

本案由温县公安局侦查终结，以被告人闫某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，于2019年12月25日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

“善心汇”组织以“扶贫济困”名义，借助“善心汇扶贫济困、善心相通”的网络平台，通过微信、报刊等宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人缴纳一定的费用注册成为会员，按照一定的顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓动会员以“拉人头”的方式发展下线会员，骗取收益。该系统需要会员缴纳 300元注册费购买一颗“善种子”加入，返利有“静态收益”和“动态收益”。“静态收益”是参与人通过排单进行投资获得一定比例的返利，排单需要以100元/个的价格购买“善心币”，通过消耗“善心币”选择不同投资金额“社区”，投资金额从1千元到1千万元不等，收益率从5%到30%不等。“动态收益”是指发展下线会员，可以跨级按照一定的比例获取管理奖，每发展一名下线会员可拿到下线投资额6%的奖励，可拿到第三代投资额4%的奖励，可拿到第五代2%的奖励。 2016年8月7日，殷某某（已判刑）加入“善心汇”传销组织，在温县地区积极发展下线会员，组织温县地区“善心汇”人员活动。

2017年1月5日，被告人闫某某注册加入“善心汇”传销组织，通过口头介绍等方式在温县地区积极发展会员。经鉴定，闫某某发展下级网络6层82个会员账号。

2019年8月22日，被告人闫某某被上海市静安分局民警抓获，到案后对上述事实供认不讳。 

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、刑事判决书书证； 2.证人证言；3.被告人的供述与辩解； 4.鉴定意见；5.发破案报告等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闫某某伙同殷某某等人组织、领导“善心汇”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；其能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议对被告人闫某某判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省温县人民法院　

检察官：米守斌

 

2019年12月27日　

附：

    1．被告人闫某某现羁押于焦作市看守所； 

2．案卷材料和证据2册； 

3．《认罪认罚具结书》一份。