起诉书（闫某某、张某某等非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕196号

被告人闫某某（曾用名闫某），女，1986年**月**日出生，公民身份号码1202231986********，汉族，专科文化，无业，户籍地及住址天津市滨海新区生态城**居**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

被告人张某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1401071988********，回族，大学文化，无业，户籍地天津市滨海新区**小区**号楼**门**号，住址天津市滨海新区**小区**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月29日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

被告人古某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1202251987********，汉族，中共党员，大学文化，无业，户籍地及住址天津市蓟州区**镇**村**区**排**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月29日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市公安局蓟州分局执行。

被告人孙某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1201071984********，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市滨海新区生态城**园**号楼**号，住址天津市滨海新区开发区**小区**栋**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

辩护人：刘丹，天津击水（蓟州）律师事务所律师。

被告人董某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1301821988********，汉族，专科文化，无业，户籍地河北省石家庄市**区**乡**村**街**号，住址天津市蓟州区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月29日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市公安局蓟州分局执行。

被告人王某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1201071982********，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市滨海新区**小区**号楼**门**号，住址天津市滨海新区**路**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

被告人魏某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码1201071991********，汉族，大学文化，无业，户籍地及住址天津市滨海新区**道**里**栋**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月14日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

辩护人：何敏群，天津群胜律师事务所律师。

被告人张某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1201071984********，汉族，大学文化，无业，户籍地及住址天津市滨海新区**小区**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1201011986********，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市**区**路**里**号，住天津市河东区**里**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月29日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2020年9月27日被本院重新取保候审，同日由天津市公安局河东分局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2020年10月26日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

****财务咨询（天津）有限公司滨海新区分公司于2015年3月27日注册成立，注册地址为天津经济技术开发区**街**号**座**单元。

****财务咨询（天津）有限公司滨海新区分公司在未经国家相关部门批准、违反国家金融管理法规情况下，以公司名义组织员工非法集资。被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙等人以社会公众为对象，利用打电话、发宣传单、线下介绍等形式公开宣传公司的理财产品，向投资客户承诺返本付息，吸引公众投资。

经天津诚泰有限责任会计师事务所审计，被告人闫某某担任业务员、团队经理期间，涉案的投资金额1895.49万元，工资及提成收入为54.75万元。被告人张某甲担任业务员、团队经理期间，涉案的投资金额945万元，工资及提成收入为32.22万元。被告人古某某担任业务员期间，涉案的投资金额737.55万元，工资及提成收入为16.3万元。被告人孙某某担任业务员期间，涉案的投资金额728万元，工资及提成收入为7.99万元。被告人董某某担任业务员期间，涉案的投资金额681万元，工资及提成收入为29.75万元。被告人王某甲担任业务员期间，涉案的投资金额589万元，工资及提成收入为4.42万元。被告人魏某某担任业务员期间，涉案的投资金额464万元，工资及提成收入为14.88万元。被告人张某乙担任业务员期间，涉案的投资金额323万元，工资及提成收入为10.57万元。被告人王某乙担任业务员期间，涉案的投资金额125万元，工资及提成收入为3.79万元。

被告人闫某某向公安机关退缴赃款16.11万元；被告人张某甲向公安机关退缴赃款33万元；被告人古某某向公安机关退缴赃款16.31万元；被告人孙某某向公安机关退缴赃款8万元；被告人董某某向公安机关退缴赃款27万元；被告人王某甲向公安机关退缴赃款6.3万元；被告人魏某某向公安机关退缴赃款15万元；被告人张某乙向公安机关退缴赃款10.58万元；被告人王某乙向公安机关退缴赃款3.8万元。

2020年7月20日，被告人闫某某、王某甲分别在其住处被传唤到案。2020年7月20日，被告人张某乙被电话传唤到案。2020年7月27日分，被告人古某某、董某某、王某乙被电话传唤到案。2020年8月3日，被告人孙某某被电话传唤到案。2020年9月8日，被告人魏某某被电话传唤到案。2020年7月27日，被告人张某甲主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、户籍证明、银行账户交易明细等书证。

2.证人高某某、陈某某等人的证言。

3.被告人闫某某、张某甲等人的供述与辩解。

4.专项审计报告。

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲、古某某、孙某某、董某某、魏某某、张某乙、王某乙系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人闫某某、王某甲系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。结合被告人的犯罪数额和量刑情节，建议判处被告人闫某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人张某甲有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人古某某有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人孙某某有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人董某某有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人王某甲有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人魏萌有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人张某乙有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人王某乙有期徒刑一年至两年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

 检察官：边小娟

 2020年11月6日

附件：

1、被告人闫某某、张某甲、古某某、孙某某、董某某、王某甲、魏某某、张某乙、王某乙现取保候审于其住所地，被告人闫某某联系方式1869814****；被告人张某甲联系方式1590030****；被告人古某某联系方式1530205****；被告人孙孙某某联系方式1367205****；被告人董某某联系方式1316311****；被告人王某甲联系方式1562030****；被告人魏某某联系方式 1310229****；被告人张某乙联系方式1382071****；被告人王某乙联系方式1362201****。

2、案卷材料和证据24册。

3、《认罪认罚具结书》9份。

4、《证人（鉴定人）名单》1份。

5、随案移送专项审计报告2册、光盘3张。

6、随案移送补充材料32页。