起诉书（钱某某非法吸收公众存款案）_河北省定州市人民检察院

河北省定州市人民检察院　

起 诉 书

冀定检二部刑诉〔2020〕30号　

　　被告人钱某某，男，1971年**月**日出生于河北省定州市，公民身份号码1324011971********，汉族，初中文化程度，案发前系定州市**有限公司股东兼监事、河北**有限公司法定代表人兼执行董事，户籍所在地河北省定州市**镇**村**号，现住定州市**小区**号**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月12日被定州市公安局刑事拘留，同年5月15日经本院批准，于次日被定州市公安局执行逮捕。

本案由定州市公安局侦查终结，以被告人钱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月11日补查重报；本院于2020年10月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月9日补查重报。被告人钱某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2013年1月至2017年6月，被告人钱某某和徐某某（已判决）未经国家相关金融部门批准，以定州市**有限公司名义，采取口口相传等方法，以高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，主要面向定州区域向不特定集资人李某某等人非法集资。经司法会计鉴定，金额共计13,555,000.00元。

2015年4月29至2018年4月30日，被告人钱某某和郭某某（已死亡）未经国家相关金融部门批准，以河北**有限公司名义，采取口口相传等方法，以高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，主要面向定州区域向不特定集资人陈某某等人非法集资。经司法会计鉴定，金额共计63,832,953.00元。

被告人钱某某于2020年4月12日被定州市公安局砖路派出所抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：《借款合同》等书证；2.证人证言：证人田某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人钱某某的供述与辩解；4.鉴定意见：河北金鑫司法会计鉴定中心《司法鉴定意见书》；5.电子数据：银行流水等资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钱某某违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，未经有关部门依法批准，向社会公众公开宣传并吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，非法吸收公众存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人钱某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人钱某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

定州市人民法院　

检  察  官：赵静

检察官助理：王叶超

（院印）

2020年11月30日　

附件：

1.被告人钱某某现被羁押于定州市看守所

2.案卷材料和证据16册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份